香溢融通:香溢融通2023年度股东大会资料

香溢融通控股集团股份有限公司
2023 年度股东大会资料
2024 年 4 月

目 录

公司 2023 年度股东大会会议须知...... 2
公司 2023 年度股东大会会议议程...... 4
公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 18
公司 2023 年度财务报告 ...... 21
公司 2023 年度利润分配议案...... 27
公司 2023 年年度报告及摘要...... 28
关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案...... 29
关于公司 2024 年度担保业务计划的议案...... 36
关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案...... 39
关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案...... 41
关于为控股子公司提供财务资助的议案...... 43关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案 ...... 46
关于修订股东大会议事规则的议案...... 50
关于修订董事会议事规则的议案 ...... 63
公司独立董事 2023 年度述职报告（何彬）...... 75
公司独立董事 2023 年度述职报告（王振宙）...... 81
公司独立董事 2023 年度述职报告（胡仁昱）...... 87
香溢融通控股集团股份有限公司
2023 年度股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。
二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
香溢融通控股集团股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
现场会议召开地点：公司二楼会议室
现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 13：30
网络投票起止时间：2024 年 4 月 2 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：董事长邵松长先生
会议议程：
一、 听取需表决的议案
1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2023 年度财务报告》；
4. 《公司 2023 年度利润分配议案》；
5. 《公司 2023 年年度报告及摘要》；
6. 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》；
7. 《关于公司 2024 年度担保业务计划的议案》；
8. 《关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案》；
9. 《关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案》；
10. 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
11. 《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》；
12. 《关于修订股东大会议事规则的议案》；
13. 《关于修订董事会议事规则的议案》。
二、 听取独立董事代表作《公司独立董事 2023 年度述职报告》三、 股东审议和表决
四、 宣布表决结果和公司 2023 年度股东大会决议
五、 见证律师宣读会议见证意见

公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
2023 年度，面对错综复杂的内外部经营形势，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理要求，坚持以风险防范和规范治理为导向，切实履行董事会定目标、作决策、把风险的作用，贯彻落实战略规划、年度经营管理目标和要求的实现，纵深推进公司治理体系化，确保董事会规范运作、科学决策，保障公司健康平稳运行。现就 2023 年度主要工作汇报如下：
一、 公司经营情况分析
报告期内，公司凝心聚力谋发展，担当作为深改革，经受住多重考验，经济运行整体回升向好，各项事业取得新成效。全年实现营业
总收入 2.63 亿元，同比增 2.9%；实现利润总额 6,513 万元，同比增
57%。
（一）稳进增效，经济运行实现突破性进展。一是经济效益成色更足。公司经济顶住开年巨大的下行压力冲击，奋力拼搏，业绩取得新突破，“老大难”不良资产出清取得积极成效，资产质量显著改善，生息资产规模创新高，同比增幅 55%。二是租赁首位战略成效斐然。租赁加力扩规模增效益，租赁总规模、新投放规模、营收占比等指标均创历史新高，经济“火车头”作用更加凸显。三是酒水贸易成绩良好。主动向供需两端协同发力，打出深拓市场组合拳，成效明显，为下步发展打下良好基础。
（二）标本兼治，内部管理再创标志性成果。一是降本增效取得新成效。坚持过紧日子思想，严格预算管理，强化成本管控，增强财务端溢价能力，盘活闲置物业，规范资产管理，提升资产运营质效。
二是改革深化打开新局面。市场化改革实效凸显，“凭业绩说话、有为才有位”的导向更加鲜明，绩效改革稳步推进，中后台紧迫感、危机感明显增强，干事创业精气神有效激发。深入推进“扁平化、大部制”管理，队伍活力动力进一步增强，机构统配和运转效率进一步提升。三是职能转型展现新作为。中后台积极赋能业务发展，全流程风控效能持续提升，资金筹措成效明显，渠道建设稳步向好，合规建设持续加强，拧紧全员安全责任链条，开展安全生产专项整治行动，安全底板不断加固加强，全年安全零事故。
（三）铸魂强根，党建引领取得实质性新效。一是主题教育见行见效。扎实开展主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落好“第一议题”制度，加强调查研究，着力解决员工“急难愁盼”问题，推动主题教育成果转化为发展实效。二是党业融合走深走实。开展专项整治、专项合规审计，全力落好整改“后半篇文章”。持续深化“先锋香溢”党建品牌建设，加强基层组织“三基”建设，筑牢坚强战斗堡垒。三是从严管党治企加力显效。坚持靶向治疗，严肃查处各类违纪违法问题，加强干部教育整顿，常态化开展反“四风”和违反“八项规定”案例教育，持续释放全面从严、一严到底、越来越严的信号，以“永远在路上”的韧劲抓好党风廉政建设和反腐败工作。
二、 公司主营业务分析
（一）主营业务分行业情况
公司 2023 年度营业总收入较上年同期增长 2.90%，主要系本期
商品贸易业务收入略有增加。
公司 2023 年度营业成本较上年增长 17.17%，主要系本期商品贸
易收入增加相应的成本增加。

公司收入和成本分行业情况如下：
单位：元
主营业务收入分行业情况
营业收 营业成 毛利率
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
商品销售 36,811,188.34 29,667,853.32 19.41 349.70 342.75 增加
1.27 个
百分点
融资租赁 90,868,560.83 23,218,829.62 74.45 0.49 -39.65 增加 17
个百分
点
典当 45,187,983.19 100.00 -11.80
担保 31,612,403.38 7,592,114.76 75.98 -30.36 -30.97 增加
0.21 个
百分点
单位：元
成本分行业情况
本 期 上 年 本 期 金