同花顺:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-022
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2
月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4.股权登记日：2024 年 3 月 13 日（星期三）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区紫霞街 155 号帝景大酒店一楼会议室
6.现场会议主持人：董事长易峥先生

7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 31 名，所持（含代理）股份 368,079,698 股，
占公司总股份的 68.4672%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，所持（含代理）股份353,601,927 股，占公司总股份的 65.7742%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 14 名，代表股份 14,477,771 股，占公司总股份的
2.6930％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 26 人，代表股份 15,932,471 股，占公司总股份的2.9636％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 368,065,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东表决结果为：同意 15,918,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9134％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权13,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0866％。
公司独立董事韩世君先生、赵旭强先生、倪一帆先生向董事会提交了《独立
董事 2023 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了 2023 年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 368,065,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东表决结果为：同意 15,918,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9134％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权13,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0866％。
3.审议通过了《2023 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 367,767,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9152％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 312,023 股（其中，
因未投票默认弃权 298,228 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848％。
中小股东表决结果为：同意 15,620,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0416％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权312,023 股（其中，因未投票默认弃权 298,228 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9584％。
4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 368,065,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东表决结果为：同意 15,918,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9134％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权13,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0866％。
5.审议通过了《2023 年度利润分配方案》
表决结果：同意 368,076,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,929,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9812％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 367,985,666股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745％；
反对 79,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 14,795 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东表决结果为：同意 15,838,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4098％；反对 79,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4973％；弃权 14,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0929％。
7.审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女
士、北京凯士奥信息咨询有限公司已回避表决，出席本次股东大会的非关联股
东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意 61,246,255 股，占出席会议非关联股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,932,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 361,223,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1373％；
反对 6,703,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8212％；弃权 152,604 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％。
中小股东表决结果为：同意 9,076,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的56.9674％；反对6,703,551股，占出席会议的中小股东所持股份的42.0748％；弃权 152,604 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9578％。
9.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 358,831,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4875％；
反对 9,247,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5125％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东表决结果为：同意 6,684,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9554％；反对9,247,933股，占出席会议的中小股东所持股份的58.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 368,079,698 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,932,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于修订<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 358,831,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4875％；
反对 9,247,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5125％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 6,684,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9554％；反对9,247,933股，占出席会议的中小股东所持股份的58.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12.审议通过了《关于修订<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 368,079,698 股，占出席会议所有股东所持