同花顺:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-017
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
于 2024 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，
具体如下：
修改前 修改后
第十八条 公司发起人为上海凯士奥信息咨询中 第十八条 公司发起人为北京凯士奥信息咨询有心（有限合伙）、易峥、叶琼玖、王进、于浩淼， 限公司、易峥、叶琼玖、王进、于浩淼，分别以
分别以截至 2007 年 8 月 31 日其持有的浙江核新 截至 2007 年 8 月 31 日其持有的浙江核新同花顺
同花顺网络信息有限公司股权所对应的净资产折 网络信息有限公司股权所对应的净资产折股认购
股认购 600 万股、1440 万股、480 万股、240 万 600 万股、1440 万股、480 万股、240 万股、240
股、240 万股。经公司以 2007 年12 月 31 日总股 万股。经公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 3000
本 3000 万股为基数实施每 10 股送 4 股的利润分 万股为基数实施每10股送4股的利润分配方案以
配方案以及以 2008年6 月 30 日总股本 4200万股 及以 2008年6 月 30 日总股本 4200万股为基数实
为基数实施每 10 股送 2股的利润分配方案后，发 施每 10 股送 2股的利润分配方案后，发起人北京
起人上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）、易峥、 凯士奥信息咨询有限公司、易峥、叶琼玖、王进、叶琼玖、王进、于浩淼持有的公司股份数分别为 于浩淼持有的公司股份数分别为 1008 万股、
1008 万股、2419.2 万股、806.4 万股、403.2 万 2419.2万股、806.4万股、403.2 万股、403.2 万
股、403.2 万股。 股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（一）减少公司注册资本； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（三）将股份奖励给本公司职工； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 的公司债券；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
公司依照第（三）项、第（五）项、第（六）项 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%， 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于
并应当在 3 年内转让或者注销。 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 个月时间限制。
求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要

求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 提供的任何担保；
大会审议通过： （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 担保；
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
的任何担保； 期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 元；
担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 期经审计总资产的 30%；
的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 保；
期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万 （七）深圳证券交易所或本章程规定