600856:2021年年度股东大会会议资料(增加临时提案最终版)

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年年度股东大会会议资料
（增加临时提案最终版）
二〇二二年六月十三日

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
股东大会会议须知
为了维护中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保护参会股东及股东代理人的健康安全，确保股东大会的正常秩序和顺利进行。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，以及最新疫情防控政
策，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、特别提醒
（一）目前国内疫情形势依然严峻，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，严格落实最新疫情防控政策，建议股东及股东代理人优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控政策的规定。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求。股东及股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html）。
（三）参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等，配合做好会场相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。
（四）如现场参会股东及股东代理人的人数已达到股东大会当天疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，无法入场的股东及股东代理
人仍可通过网络投票进行表决。
二、请参会人员配合现场会议的防疫安排。
三、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及要求办理会议登记手续及有关事宜。
四、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
五、现场全体参会人员应遵守会场秩序，不得扰乱会议流程，确保会议的正常进行和议事效率。
六、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次会议所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案宣读完成后举手示意，得到主持人许可后进行发言。
七、建议股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容涉及公司商业秘密或者未披露信息的，公司有权不予回应。
八、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
九、本次参加现场会议的股东及股东代理人交通食宿等费用自理。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
股东大会会程序及议程
一、会议召开的日期、时间
（一）现场会议
会议时间：2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:00
地 点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层
（二）网络投票
投票日期：2022 年 6 月 13 日（星期一）
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
（一）北京市朝阳区望京中国锦 27 层
（二）公司亦可能视届时北京市疫情防控需求设置线上股东大会会场，向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决）。公司若变更会议召开方式，将提前发布提示性公告，请各位股东关注。
三、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、投票规则
（一）股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（二） 网络投票的注意事项等相关事宜

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、现场会议程序
主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。
（一）公司董事长雷鹏国先生报告股东现场到会情况。
（二）推举监票人。
（三）审议议案：
议案序号 股东大会议案 报告人
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 董事长雷鹏国
2 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案 董事长雷鹏国
3 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 董事长雷鹏国
4 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 董事长雷鹏国
5 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 董事长雷鹏国
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
6 董事长雷鹏国
告的议案
7 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 董事长雷鹏国
8 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 董事长雷鹏国
9.00 关于公司董事会届满换届选举的议案 董事长雷鹏国
9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事 董事长雷鹏国
9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事 董事长雷鹏国

9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事 董事长雷鹏国
9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事 董事长雷鹏国
9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事 董事长雷鹏国
9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事 董事长雷鹏国
9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事 董事长雷鹏国
9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事 董事长雷鹏国
9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事 董事长雷鹏国
10.00 关于公司监事会届满换届选举的议案 董事长雷鹏国
10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事 董事长雷鹏国
10.02 选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事 董事长雷鹏国
11 关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议 董事长雷鹏国
案
12 关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案 董事长雷鹏国
13 关于修订《公司章程》的议案 董事长雷鹏国
14 关于 2022 年度独立董事津贴的议案 董事长雷鹏国
15 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案 董事长雷鹏国
（四）股东及股东代表发言及提问。
（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集
并进行票数统计。
（七）由监票人代表宣读现场表决结果。
（八）休会，等待网络投票表决结果。
（九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大
会决议。
（十）由见证律师宣布法律意见书。
（十一）由主持人宣布大会结束。
2021 年年度股东大会会议议案 1
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结合作、奋发进取，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将 2021 年董事会工作汇报如下：
一、2021 年度董事会履职情况
（一）召集股东大会会议情况
2021 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，董事会共召集 14 次股东大会，审议 55 项议案，会议召开及审议情况如下：
2021 年 1 月 14 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议了《关于全资孙
公司投资组建青岛森昱能源科技有限公司的议案》1 项议案。
2021 年 2 月 5 日，公司第十届董事会第三十五次会议召集召开公司 2021 年
第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选陈亦昕女士为公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于补选张涛先生为公司第十届董事会董事的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，共审议 3 项议案。
2021 年 3 月 19 日，公司第十届董事会第三十六次会议召集召开公司 2021
年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度新增对外担保额度预计的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》2 项议案。
2022 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第三十七次会议召集召开公司 2020
年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配