*ST 比特：临时董事会决议公告

股票代码：000621 股票简称：*ST比特 公告编号：2004－034
比特科技控股股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
比特科技控股股份有限公司临时董事会于2004年7月12日上午10时以通讯方式召开，应参
与表决董事8人，实际参与表决董事8人。符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议
并通过了如下决议。
二、提案审议情况
1、 通过关于增选公司董事的决议；
公司董事候选人徐建裕先生在2004年6月29日召开的股东大会上提出因其兼任的其他工作
将可能会与公司发生潜在的利益冲突，而不宜担任公司董事，故提名其为董事的议案未获股东
大会通过。依据《公司法》和《公司章程》，公司拟增补一名董事。经董事长推荐，提名赵骏
先生为公司新任董事候选人。简历附后。
2、通过关于公司高管人员变更的决议；
1) 关于聘请公司副总经理
根据公司业务发展的需要，经董事会充分研究，依据《公司法》和《公司章程》，拟任命
赵骏先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年。
2) 关于公司财务总监辞职
公司现任财务总监徐建裕先生在2004年6月29日召开的股东大会上提出因其兼任的其他工
作将可能会与公司发生潜在的利益冲突，而不宜担任公司高管职务，因此请求辞去公司财务总
监职务。
董事会对徐建裕先生对公司所作的贡献表示感谢。
以上第1项决议将报股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
比特科技控股股份有限公司
董 事 会
二零零四年七月十三日
附：候选董事和新任高管人员简历
赵 骏：男，38岁，研究生学历。
1984年11月－1990年08月 中国工商银行上海市杨浦区支行双阳路分理处 储蓄所主任
1990年09月－1992年07月 复旦大学经济系金融管理专业专修科学习 大专毕业
1992年07月－1996年02月 中国农村发展信托投资公司上海证券业务部 业务经理
1996年03月－2000年07月 中国金谷国际信托投资公司上海证券业务部 副总经理
1999年11月－2002年12月 上海社会科学院研究生部经济系 经济学工商管理研究生毕业
2000年08月－2004年06月 上海道氏投资咨询有限公司 总裁助理