股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-09-09)、董事会签署日(2025-09-09)、股权登记日(2025-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于废止<监事会制度>的议案》
3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
5、《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-14)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
3、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于<2024年财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2024年度权益分派方案的议案》
8、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
11、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
12、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-14)、董事会签署日(2025-02-14)、股权登记日(2025-02-28)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-02)、召开日()

议题:

1、《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)>的议案》
2、《关于公司及子公司(含孙公司)2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》
3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-01)、董事会签署日(2024-11-01)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-17)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于购买公司和董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-25)、召开日()

议题:

1、《关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》
7、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
13、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
14、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司2022年度权益分派方案的议案》
7、审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
14、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16、审议《关于修订公司章程的议案》
17、审议《关于会计政策变更的议案》
18、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
19、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度的议案>》
5、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-11)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2、审议《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣亿精密机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣亿精密机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-21)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
2、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程》议案

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