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康农种业837403股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北康农种业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北长阳经济开发区长阳大道553号

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、 召开日()

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北康农种业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北长阳经济开发区长阳大道553号

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、 召开日()

议题:

1、《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于提名马建帅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北康农种业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北长阳经济开发区长阳大道553号

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-06)、 召开日(2024-06-07)

议题:

1、审议《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北康农种业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北长阳经济开发区长阳大道553号

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-17)、 召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7、《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8、《关于2024年度财务预算报告的议案》
9、《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北康农种业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北长阳经济开发区长阳大道553号

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-13)、 召开日(2024-03-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

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