万德股份836419股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安万德能源化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安万德能源化学股份有限公司会议室(陕西省西安市高新区上林苑四路18号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
11、《独立董事2023年度述职报告》
12、《2023年度内部控制自我评价报告》
13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西安万德能源化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安万德能源化学股份有限公司会议室(陕西省西安市高新区上林苑四路18号)

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2、审议《关于公司回购股份方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安万德能源化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安万德能源化学股份有限公司会议室(陕西省西安市高新区上林苑四路18号)

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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