中研股份688716股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案
2、关于公司对全资子公司提供担保的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

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