中巨芯688549股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中巨芯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中巨芯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢中巨芯科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2024年度财务预算报告的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于向参股公司增资暨关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》及部分相关管理制度并授权办理工商变更登记的议案
10、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
11、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中巨芯科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢中巨芯科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中巨芯科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢中巨芯科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中巨芯科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢中巨芯科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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