广钢气体688548股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广钢气体能源股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分规章制度的议案
3、关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
4、关于2024年半年度利润分配预案的议案
5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州广钢气体能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号岭南V谷-鹤翔小镇创意园B15广州会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》
9、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广钢气体能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号岭南V谷-鹤翔小镇创意园B15广州会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司部分规章制度的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

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