聚和材料688503股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-01)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
4、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度利润分配预案的议案
4、关于续聘2023年度审计机构的议案
5、关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
6、关于2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于2022年度财务决算报告的议案
8、关于2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州聚和新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市新北区浏阳河路66号常州聚和新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

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