大会主题: 2025年年度股东大会
详细公告: 华虹半导体有限公司关于召开2025年股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 香港金钟道88号太古广场港丽酒店
重要日期: 首次公告(2025-04-09)、董事会签署日(2025-04-09)、股权登记日(2025-04-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-08)、
召开日()
议题:
1、省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告
2、批准本公司2024年度利润分配方案
3、重选叶峻先生为非执行董事
4、重选孙国栋先生为非执行董事
5、重选张祖同先生为独立非执行董事
6、重选白鹏先生为执行董事
7、重选陈博先生为非执行董事
8、授权董事会厘定各董事的酬金
9、续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金
10、给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份
11、给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份
12、扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份
13、批准建议修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 华虹半导体有限公司关于召开2024年股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 香港九龙么地道64号九龙香格里拉大酒店
重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告
2、批准本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.165港元(相等于人民币0.150元)
3、重选张素心先生为执行董事
4、重选唐均君先生为执行董事
5、重选王桂壎先生,太平绅士为独立非执行董事
6、重选周利民先生为非执行董事
7、重选封松林先生为独立非执行董事
8、重选熊承艳女士为非执行董事
9、授权董事会厘定各董事的酬金
10、续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金
11、给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份
12、给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份
13、扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份
