英科再生688087股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 英科再生资源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-29)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 英科再生资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案
10、关于2024年度董事薪酬方案的议案
11、关于2024年度监事薪酬方案的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
14、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路19号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6、关于部分募投项目变更的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案
10、关于2023年度董事薪酬方案的议案
11、关于2023年度监事薪酬方案的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第四届董事会独立董事的议案
16、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-14)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于部分募投项目变更的议案》
2、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
8、《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9、《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10、《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
11、《关于制定<山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则>的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8、关于2022年度开展外汇衍生品业务的议案
9、关于2022年度董事薪酬方案的议案
10、关于2022年度监事薪酬方案的议案
11、关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案
12、关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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