德林海688069股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于变更募投项目的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区康乐路9号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
8、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
9、《关于确认2023年度董事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
14、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
8、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
11、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12、《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于修改<股东大会议事规则>的议案

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