杭可科技688006股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
12、《关于制定和修改公司<法人治理与规范运作内控制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2023年财务预算报告>的议案》
7、《关于审议<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
8、《关于审议<公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于审议公司2023年度申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技三工厂

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
9、《关于制定<浙江杭可科技股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
10、《关于制定<浙江杭可科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技三工厂

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2022年财务预算报告>的议案》
7、《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
8、《关于审议<公司董事、监事2022年度薪酬标准>的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号浙江杭可科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于审议公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》
7、《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》
8、《关于审议续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于审议<公司董事、监事2021年度薪酬标准>的议案》
10、《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
11、《关于审议<2020年度申请综合授信额度的议案>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂1A会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技1A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
6、《关于审议<2020年财务预算报告>的议案》
7、《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
8、《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、《关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于审议<公司董事、监事2020年度薪酬标准>的议案》
12、《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
13、《关于审议<2020年度申请综合授信额度的议案>的议案》
14、《关于审议公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
15、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江杭可科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技1A会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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