太和水605081股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心上海太和水科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案
3、关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
4、关于2023年度拟不进行利润分配的议案
5、关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案
6、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
7、关于公司修改〈公司章程〉及其修订、制定相关公司制度的议案
8、关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
9、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心上海太和水科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心上海太和水科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
5、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告
8、关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案
9、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
10、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
14、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
15、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
18、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
19、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
20、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
6、关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于2022年公司及控股子公司申请授信额度的议案
9、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
10、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
11、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于提名董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
7、关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案
11、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
12、关于公司2021年度监事薪酬的议案
13、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
14、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
16、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
17、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案

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