世运电路603920股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、世运电路2023年度董事会工作报告
2、世运电路2023年度监事会工作报告
3、世运电路2023年度财务报告及审计报告
4、世运电路2023年年度报告及其摘要
5、世运电路2023年年度利润分配预案
6、世运电路2023年度财务决算报告
7、关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、募集资金存放使用专项报告
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、关于修订公司章程并变更注册资本的议案
12、关于修订公司募集资金管理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、独立董事工作制度
2、董事会议事规则
3、股东大会议事规则
4、广东世运电路科技股份有限公司章程(2023年12月)

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-07)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《世运电路2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《世运电路2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《世运电路2022年度财务报告及审计报告》的议案
4、关于《世运电路2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《世运电路2022年年度利润分配预案》的议案
6、关于《世运电路2022年度财务决算报告》的议案
7、关于预计2023年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案
12、世运电路前次募集资金使用情况专项报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于办理公司注册资本变更手续的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9、关于变更公司注册登记地址及修订《公司章程》的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路广东世运电路科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《世运电路2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《世运电路2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《世运电路2021年度财务报告及审计报告》的议案
4、关于《世运电路2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《世运电路2021年年度利润分配预案》的议案
6、关于《世运电路2021年度财务决算报告》的议案
7、关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10、关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案
11、关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于《世运电路2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《世运电路2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《世运电路2020年度财务报告及审计报告》的议案
4、关于《世运电路2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《世运电路2020年度财务决算报告》的议案
7、关于预计2021年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10、关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司鹤山世茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路广东世运电路科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、世运电路2019年度董事会工作报告
2、世运电路2019年度监事会工作报告
3、世运电路2019年度财务报告及审计报告
4、世运电路2019年年度报告
5、世运电路2019年年度利润分配方案
6、预计2020年度公司与子公司向银行申请综合授信额度
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构
8、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、2020年开展外汇套期保值业务
10、选举麦月美担任公司第三届监事会监事

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
3.关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>的议案
2.关于选举非独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、世运电路2018年度董事会工作报告 2、世运电路2018年度监事会工作报告 3、世运电路2018年度财务报告及审计报告 4、世运电路2018年年度报告 5、世运电路2018年度利润分配预案 6、关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案(涉及董事监事薪酬事项) 7、预计2019年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度 8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构 9、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10、关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程 11、关于使用募集资金对子公司增资

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市发展大道188号名冠金凯悦酒店三楼总裁会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、广东世运电路科技股份有限公司2017年度报告全文及其摘要
2、广东世运电路科技股份有限公司2017年度利润分配方案
3、广东世运电路科技股份有限公司董事会2017年度工作报告
4、广东世运电路科技股份有限公司2017年度财务决算报告
5、关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
6、广东世运电路科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有限公司2018年度审计机构的议案
8、独立董事2017年度述职报告
9、关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
10、广东世运电路科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
11、广东世运电路科技股份有限公司2018年度监事会工作计划

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世运电路科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省鹤山市鹤山碧桂园凤凰酒店南山厅

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-07)

议题:

1关于审议增补第二届董事会董事的议案
2关于审议增补第二届监事会监事的议案

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