天创时尚603608股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于调整2024年度授信额度的议案》
2、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度报告及摘要
6、关于2023年度拟不进行利润分配的预案
7、关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8、关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年第二期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于<天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度报告及摘要
6、关于2022年度拟不进行利润分配的预案
7、关于董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8、关于监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的议案
10、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
11、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、021年度财务决算报告
5、2021年年度报告及摘要
6、关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
7、关于2021年度拟不进行利润分配的预案
8、关于董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于拟注销已回购股份的议案
2、关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于变更2019年度部分回购股份用途的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
10、审议通过《关于确认公司2020年度董事薪酬情况》的议案
11、审议《关于确认公司2020年度监事薪酬情况》的议案
12、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准
13、关于公司及子公司向商业银行申请2021年度综合授信额度
14、公司2020年度内部控制评价报告
15、关于修订公司章程的议案
16、关于2020年计提商誉减值准备的议案
17、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
18、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
19、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、2020年半年度利润分配预案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
6、关于使用闲置自有资金委托理财计划
7、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计
8、逐项审议《关于确认公司2019年度董事薪酬情况》的议案
9、逐项审议《关于确认公司2019年度监事薪酬情况》的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬标准
11、关于公司及控股子公司向商业银行申请2020年度综合授信额度
12、公司2019年度内部控制评价报告
13、关于续聘2020年度审计机构
14、关于修订公司章程的议案
15、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-14)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年年度报告》及其摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品
7、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计
8、逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
9、逐项审议《关于确认公司2018年度监事薪酬情况》的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬标准
11、关于公司及控股子公司向商业银行申请2019年度综合授信额度
12、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
13、公司2018年度内部控制评价报告
14、关于续聘2019年度审计机构
15、关于修订公司章程的议案
16、关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
7、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报的议案
8、关于前次募集资金使用情况的专项报告
9、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
10、关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天创时尚股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年年度报告》及其摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
7、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
8、逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
9、逐项审议《关于确认公司2017年度监事薪酬情况》的议案
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬标准》的议案
11、关于公司及控股子公司向商业银行申请2018年度综合授信额度
12、关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记
13、公司2017年度内部控制评价报告
14、关于续聘2018年度审计机构
15、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 4、关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案 5、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 6、关于<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)>及其摘要的议案 7、关于公司与交易对方签署附生效条件的<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案 8、关于公司与李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资签署附生效条件的<关于北京小子科技有限公司的业绩承诺和补偿协议>的议案 9、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案 10、关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 13、关于本次交易未摊薄即期回报的议案 14、广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告 15、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 16、关于修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年年度报告》及其摘要 2、2016年度董事会工作报告 3、2016年度监事会工作报告 4、公司2016年度利润分配预案 5、2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 6、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品 7、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计 8、关于续聘2017年度审计机构 9、关于公司董事薪酬情况 10、关于公司监事的薪酬情况 11、关于公司及控股子公司向商业银行申请2017年度综合授信额度 12、关于修改公司章程的部分条款 13、修订《董事会议事规则(2017年4月)》 14、修订《监事会议事规则(2017年4月)》 15、修订《股东大会议事规则(2017年4月)》 16、修订《独立董事工作制度(2017年4月)》 17、修订《对外担保管理制度(2017年4月)》 18、修订《对外投资管理制度(2017年4月)》 19、修订《关联交易管理制度(2017年4月)》 20、审议《内部控制管理制度》(2016年4月)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-01)

议题:

1关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》 4、《公司2015年度利润分配预案》 5、《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于续聘2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案》 7、《关于公司董事薪酬情况的议案》 8、《关于公司监事薪酬情况的议案》 9、《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》 10、《关于公司及控股子公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》 11、《关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的议案》 12、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 13、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 14、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 15、《关于累积投票实施制度的议案》 16、《关于股东大会网络投票工作制度的议案》

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