文灿股份603348股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于文灿集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于修订《累积投票实施细则》的议案
11、关于修订《对外投资管理办法》的议案
12、关于修订《利润分配管理制度》的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于文灿集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于文灿集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于文灿集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于文灿集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于文灿集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于修订公司制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
3、关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案
4、关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
5、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于文灿集团股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案
2、关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于文灿集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于文灿集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于外部监事津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜(修订稿)的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案
2、关于子公司会计估计变更的议案
3、关于签订《文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项合作协议书》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
2、关于文灿集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于文灿集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5、关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8、关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《对外投资管理办法》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
15、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 文灿集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路雄邦压铸(南通)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
2、关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5、关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案
8、关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及预计2021年度担保额度的议案
9、关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案
10、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于调整公司部分董事薪酬(津贴)的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于更换2020年度审计会计师事务所的议案》
5、关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案
6、《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
7、关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于收购LeBélierS.A.控股权的议案》
2、《关于公司重大资产购买的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
4、《关于<广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于批准本次重大资产重组标的公司差异鉴证报告、估值报告的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
11、《关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案》
12、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
13、《提请股东大会批准<股份购买协议>的议案》
14、《关于就收购LeBélierS.A.控股权签署补充协议的议案》
15、《提请股东大会批准<广东文灿压铸股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于2019年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2019年度利润分配预案的议案》
3、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》 2、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》 3、《关于股东出具出资承诺函的议案》 4、《关于设立子公司的议案》 5、《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《关于2018年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2018年度利润分配预案的议案》 3、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 5、《关于2018年度财务决算报告的议案》 6、《关于2019年度财务预算报告的议案》 7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 8、《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 9、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 10、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 11、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》 12、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 13、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 14、《关于修改<累积投票实施细则>的议案》 15、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 16、《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》 17、《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 18、《关于修改<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8.《关于制定<广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9.《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司章程>的议案》
12.《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
2、《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》
3、《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东文灿压铸股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》

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