迪生力603335股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
7、关于2023年度申请综合授信额度的议案
8、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于使用自有资金进行证券投资的议案
11、关于向子公司提供财务资助的议案
12、关于2023年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于为子公司提供担保额度预计的议案
2、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司经营住所变更及修订公司章程的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城街道办兴业路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城街道办事处兴业路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于对子公司增加担保额度的议案
2、关于向子公司提供财务资助的议案
3、关于调整部分募集资金投资项目的议案
4、关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案
2、关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《2021年度独立董事述职报告》
11、《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
2、关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
3、关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告的议案》
2、《2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《2020年度独立董事述职报告的议案》
8、《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2021年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告的议案》
2、《2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《2019年度独立董事述职报告的议案》
8、《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
9、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-15)、召开日()

议题:

1《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-25)

议题:

1.2018年度董事会工作报告的议案
2.2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
4.关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.关于聘请2019年度审计机构的议案
6.关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案
7.2018年度独立董事述职报告的议案
8.2018年年度报告全文及其摘要的议案
9.关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

12017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
3关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案
42017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5关于聘请2018年度审计机构的议案
6董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年董事、监事薪酬预案的议案
72017年度独立董事述职报告的议案
82017年《审计报告》的议案
92017年年度报告全文及其摘要的议案
10关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
11关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
12关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
132017年监事会工作报告的议案
14关于选举董事的议案
15关于选举独立董事的议案
16关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》 3、《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》 4、《关于对参股公司WheelMart(Thailand)CompanyLimited增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-16)

议题:

1《关于募集资金投资项目延期的议案》
2《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
3《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案
2、关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司提供内保外贷的议案
3、关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-28)

议题:

1《关于向台山市农村信用合作联社申请授信额度的议案》
2《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》

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