维力医疗603309股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号广州维力医疗器械股份有限公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号广州维力医疗器械股份有限公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号广州维力医疗器械股份有限公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号广州维力医疗器械股份有限公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
8、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号广州维力医疗器械股份有限公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号广州维力医疗器械股份有限公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼A4会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼A4会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7、《关于公司2017年、2018年、2019年审计报告的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
9、《关于公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度监事会工作报告》
4.《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
7.《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8.《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
9.《关于2019年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》
10.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2、关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案
3、关于签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案
4、关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案
5、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
6、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
7、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
8、关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
12、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
14、关于公司与特定对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案
15、关于公司与江西狼和医疗器械股份有限公司现有股东签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
16、关于签署附条件生效的《承诺利润补偿协议》的议案
17、关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案
19、关于终止部分募投项目的议案
20、关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及其摘要》
6、《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
10、《关于调整公司部分募投项目投资总额的议案》
11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
14、《关于补选公司监事的议案》
15、《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
16.00、《关于逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
17、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
18、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
19、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
20、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
21、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定说明的议案》
22、《关于本次重大资产重组事项相关审计报告、评估报告等的议案》
23、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
24、《关于本次交易定价的合理性议案》
25、《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>其摘要的议案》
26、《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
27、《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
28、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
29、《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
30、《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
31、《关于签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
32、《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-28)

议题:

1《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
2《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》
3.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.00关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-18)

议题:

1 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》
2 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
4《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5《公司2016年年度报告全文及其摘要》
6《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
7《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
8《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1《关于全资子公司对外投资建设医用乳胶产品建设项目的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》
3《关于调整部分募投项目投资进度的议案》
4《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》 4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》 5、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》 8、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 10、《关于修订<董监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1 《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案》
2 《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺化龙金湖工业城C区4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于审议2015年半年度利润分配预案的议案
2、关于补选公司第二届监事会监事的议案
3、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

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