景津装备603279股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
3、《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于重新制定<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》
11、《关于制定<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-12)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-12)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
2、《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
2、《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<景津装备股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
10、《关于制定<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
12、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于制定<景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 景津装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-05)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
9、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订<景津环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<景津环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<景津环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年度董事薪酬的议案
7、关于公司2019年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司2020年度财务报表审计机构及聘任内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2、关于拟任董事薪酬的议案
3、关于拟任监事薪酬的议案
4、关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7、关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案
8、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
10、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 景津环保股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于变更公司经营范围的议案
2关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3关于公司变更会计师事务所的议案
4关于公司2019年半年度利润分配预案的议案
5关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

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