景旺电子603228股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦12楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于预计2024年度向银行申请综合授信及银团贷款暨为子公司提供担保额度的议案》
7、《关于开展资产池业务的议案》
8、《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
9、《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦12楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦12楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于向下修正“景20转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于预计2023年度向银行申请综合授信的议案》
7、《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展资产池业务的议案》
9、《关于终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《前次募集资金使用情况的专项报告》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
5、关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9、《公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》
10、《前次募集资金使用情况的专项报告》
11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于预计2022年度向银行申请综合授信的议案》
7、《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
6、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于预计2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》
7、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、《关于为子公司景旺电子科技(珠海)有限公司向银行申请固定资产贷款及授信额度业务提供担保的议案》
2、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《公司2019年年度报告及其摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、《关于审议<前次募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7、《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》
8、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
5、关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案
6、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于审议公司《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》的议案
10、关于审议公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
11、关于投资建设“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于审议<2019年限制性股票激励计划>的议案》
2、《关于审议<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《关于董事2019年度薪酬预案的议案》
6、《关于监事2019年度薪酬预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》
10、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于将刘伟先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
3.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》
3、《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度报告及其摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于预计2018年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》
7《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》
8《关于公司2018年度董事、监事人员薪酬的议案》
9《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10《关于审议<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
11《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1公司前次募集资金使用情况的专项报告

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-21)

议题:

1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
5关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案
6关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9关于审议公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-31)

议题:

1《公司2017年中期利润分配的预案》
2《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》
3《关于选举于军先生为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1,《公司2016年度董事会工作报告》
2,《公司2016年度监事会工作报告》
3,《2016年度报告及其摘要》
4,《公司2016年度财务决算报告》
5,《公司2016年度利润分配预案》
6,《关于预计2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7,《关于预计2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
8,《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》
9《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10,《关于公司2017年度董事、监事人员薪酬的议案》
11,《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及确定其报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-10)

议题:

1《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》
2《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技(龙川)有限公司进行增资的议案》

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