宏昌电子603002股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司董事会关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年年度报告
2、关于公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预估情况的议案
5、公司独立董事2023年度述职报告
6、关于公司2023年度监事会工作报告
7、关于公司2023年度利润分配的方案
8、关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10、公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告
11、关于修订〈公司章程〉(第十一次修订)的议案
12、关于修订〈公司章程〉(第十二次修订)的议案
13、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
14、关于修订〈董事会议事规则〉的议案
15、关于修订〈监事会议事规则〉的议案
16、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室宏昌电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案
2、关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室宏昌电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、公司2022年年度报告
2、关于公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
5、公司独立董事2022年度述职报告
6、关于公司2022年度监事会工作报告
7、关于公司2022年度利润分配的方案
8、关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10、关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案
11、关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
12、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
13、关于制订〈对外担保管理制度〉的议案
14、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第六届董事会独立董事的议案
16、关于选举第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室宏昌电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室宏昌电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准特定认购对象免于发出收购要约的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12、关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
13、关于制订<重大投资决策管理制度>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室宏昌电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年年度报告
2、关于公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案
5、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、关于公司2021年度监事会工作报告
8、关于公司2021年度利润分配的方案
9、关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11、关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
12、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室宏昌电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案
2、公司章程修订(第十次修订)的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年年度报告
2、关于公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预估情况的议案
5、公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、关于公司2020年度监事会工作报告
8、关于公司2020年度利润分配的方案
9、关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11、公司章程修订(第九次修订)的议案
12、关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、公司章程修订(第八次修订)

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于公司广州厂土地收储的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案-本次交易的整体方案 3、关于本次交易构成关联交易的议案 4、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 5、关于本次交易构成重大资产重组的议案 6、关于《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 7、关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 8、关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 9、关于公司签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案 10、关于公司签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》的议案 11、关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》的议案 12、关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案 13、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案部分调整不构成重大调整的议案 14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 15、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 16、关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案 17、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案 18、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 19、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 20、关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案 21、关于聘请本次交易相关中介机构的议案 22、关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案 23、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 24、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案 25、关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 26、关于同意控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、公司2019年年度报告
2、关于公司2019年度董事会工作报告
3、关于公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司独立董事2019年度述职报告
6、关于公司2019年度利润分配的方案
7、关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
9、关于换届选举宏昌电子第五届董事会非独立董事的议案
10、关于换届选举宏昌电子第五届董事会独立董事的议案
11、关于换届选举宏昌电子第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-20)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案
2、关于公司2019年度日常采购关联交易执行情况及2020年度日常采购关联交易预计情况的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《公司2018年年度报告》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6、《公司独立董事2018年述职报告》
7、《关于公司2018年度利润分配的方案》
8、《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保(交通银行)的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保(中国银行)的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1《公司2017年年度报告》
2《关于公司2017年度董事会工作报告》
3《关于公司2017年度监事会工作报告》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
6《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《公司独立董事述职报告》
8《关于公司2017年度利润分配的方案》
9《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1《公司2016年年度报告》
2《关于公司2016年度董事会工作报告》
3《关于公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
6《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《公司独立董事述职报告》
8《关于公司2016年度利润分配的方案》
9《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10《公司章程修订(第七次修订)》累积投票议案
11关于换届选举宏昌电子第四届董事会非独立董事议案
12关于换届选举宏昌电子第四届董事会独立董事的议案
13关于换届选举宏昌电子第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1《公司2015年年度报告》
2《关于公司2015年度董事会工作报告》
3《关于公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
6《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《公司独立董事述职报告》
8《关于公司2015年度利润分配的方案》
9《关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10《公司章程修订(第六次修订)》
11《关于补选刘焕章先生为第三届董事会非独立董事的议案》
12《关于补选马卓檀先生为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1《公司章程修订(第五次修订)》
2《公司股东大会议事规则修订(第二次修订)》
3《公司2015年中期利润分配方案》
4《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
5《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1 《公司2014 年年度报告》
2 《关于公司2014 年度董事会工作报告》
3 《关于公司2014 年度监事会工作报告》
4 《公司2014 年度财务决算报告》
5 《关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 《公司独立董事述职报告》
8 《关于公司2014 年度利润分配的方案》
9 《关于聘任2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于补选林材波先生为第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《公司2013 年年度报告》
2、《关于公司2013 年度董事会工作报告》
3、《关于公司2013 年度监事会工作报告》
4、《公司2013 年度财务决算报告》
5、《关于公司2013 年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》
6、《公司2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7、《公司独立董事述职报告》
8、《关于公司2013 年度利润分配的方案》
9、《关于聘任会计师事务所提供2014 年度审计服务的议案》
10、《公司章程修订(第四次修订)》
11、《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
12、《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
13、《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1 《公司 2012 年年度报告》
2 《关于公司 2012 年度董事会工作报告》
3 《关于公司 2012 年度监事会工作报告》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2012 年度利润分配的方案》
6《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013年度日常关联交易预计情况的议案》
7 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8《关于聘任会计师事务所提供 2013年度审计服务的议案》
9《公司 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10 《珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目调整议案》
11 《公司独立董事述职报告》
12 《补选第二届董事会非独立董事议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司召开2013年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-24)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宏昌电子材料股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1《<章程>修订议案》
2《<股东大会议事规则>修订议案》
3《<董事会议事规则>修订议案》
4《<监事会议事规则>修订议案》
5《<募集资金使用管理办法>修订议案》
6《<公司相关登记项目变更>议案》
7《关于公司2012年中期利润分配方案议案》

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