大晟文化600892股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于向控股股东申请借款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年年度报告全文及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2023年度内部控制评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
8、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于拟转让子公司股权的议案》
2、《关于拟变更公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于拟转让参股公司股权的议案》
2、《关于拟转让子公司股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于子公司淘乐网络拟增资收购子公司行星网络股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
11、《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1《公司2018年年度报告全文及摘要》
2《公司2018年度董事会工作报告》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《公司2018年度内部控制自我评价报告》
7《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
10《关于计提资产减值准备的议案》
11《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
12《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
13《关于续聘会计师事务所的议案》
14《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于<大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于制定<大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、《关于拟受让股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司2017年度内部控制自我评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》
10、《关于变更监事的议案》
11、《关于审议公司相关制度的议案》
12、《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
14、《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》
15、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-27)

议题:

1《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1《关于向银行申请授信额度的议案》
2《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-18)

议题:

1《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳马哥孛罗好日子酒店七楼纽约厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1《公司2016年年度报告全文及摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
7《公司2016年度内部控制自我评价报告》
8《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
11《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
12《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》
13.00关于选举董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案
15.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭v酒店27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-19)

议题:

《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场B座2103室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1 《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》
2 《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市银湖路38号深圳银湖会议中心贵宾楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1《公司2015年年度报告全文及摘要》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年度独立董事述职报告》
7《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
8《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10《关于修订<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》
11《公司关于董事变更的议案》
12《关于修订<宝诚投资股份有限公司监事会议事规则

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市银湖路38号深圳银湖会议中心贵宾楼二楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-18)

议题:

1《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、关于制定《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
2、于修订《宝诚投资股份有限公司章程》的议案
3、于修订《宝诚投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、于修订《宝诚投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、于修订《宝诚投资股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6、于修订《宝诚投资股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
7、于公司符合非公开发行股票条件的议案
8、于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
9、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
10、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案
11、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
12、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
13、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
14、关于提请公司股东大会批准免除周镇科履行要约收购义务的议案
15、关于批准公司签署《关于北京中联传动影视文化有限公司之股权转让协议》的议案
16、关于批准公司签署《关于北京中联传动影视文化有限公司的盈利预测补偿协议》的议案
17、关于批准公司签署《关于北京中联传动影视文化有限公司之股权转让协议之补充协议》的议案
18、关于批准公司签署《关于北京中联传动影视文化有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
19、关于批准公司签署《关于深圳淘乐网络科技有限公司之股权转让协议》的议案
20、关于批准公司签署《关于深圳淘乐网络科技有限公司的盈利预测补偿协议》的议案
21、关于北京中联传动影视文化有限公司的审计报告、评估报告的议案
22、关于深圳淘乐网络科技有限公司的审计报告、评估报告的议案
23、关于本次非公开发行涉及资产评估有关事项的议案
24、关于公司备考合并财务报表审计报告的议案
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会

重要日期: 首次公告(2014-11-08)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-28)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
2、审议《关于增补公司第九届监事会监事的议案》
3、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-04)、召开日(2014-06-30)

议题:

1、审议《关于向控股股东借款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1、《公司2013年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2013年度董事会工作报告》;
3、《公司2013年度监事会工作报告》;
4、《公司2013年度财务决算报告》;
5、《公司2013年度利润分配预案》;
6、《公司2013年度独立董事述职报告》;
7、《会计师事务所选聘制度》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《关于公司董事会换届选举的议案》;
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1、审议《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《公司2012年年度报告全文及摘要》(见2013年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);2
2、《公司2012年度董事会工作报告》;
3、《公司2012年度监事会工作报告》;
4、《公司2012年度财务决算报告》;
5、《公司2012年度利润分配预案》;
6、《公司2012年度独立董事述职报告》;
7、《关于续聘中喜会计师事务所的议案》;
8、《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》;
9、《关于公司向控股股东借款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-12)、召开日(2012-06-11)

议题:

1、审议《关于宝诚投资股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于宝诚投资股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 3、提案取消 4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》 5、逐项审议关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 6、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 7、审议《关于提请股东大会同意深圳市钜盛华实业发展有限公司及傲诗伟杰有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》 10、审议《关于调整利润分配政策及修改<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》 11、审议《关于制定<宝诚投资股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》 12、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》 13、审议《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市阜外大街7号国投大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司向控股股东借款的议案》。
10、审议《关于公司出售衡阳恒飞特缆有限责任公司股权的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市阜外大街7号国投大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1、审议《关于预计2011年日常关联交易的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市阜外大街7号国投大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司借款的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市天鸿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于调整公司董事长及经理行使职权并相应修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司住所变更并相应修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市天鸿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日()、召开日(2010-07-27)

议题:

1、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
2、审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市天鸿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司名称及经营范围变更并相应修改公司章程的议案》；
8、审议《关于预计2010年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市天鸿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2008年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司股票存在暂停上市风险的报告》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市中山东路85 号天鸿大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日(2008-12-17)、召开日(2008-12-11)

议题:

审议《河北湖大科技教育发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市天鸿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1、审议《关于增补公司第七届董事会董事人选的议案》
2、审议《关于增补公司第七届监事会监事人选的议案》
3、审议《关于建立〈公司独立董事津贴制度〉的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市天鸿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、审议《公司2007年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市中山东路85号天鸿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》
4、审议《公司2006年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配预案》
6、审议《关于同意姜帆先生、唐富文先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案》
7、审议《关于增补公司第六届董事会董事人选的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修改公司会计政策的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市东海国际十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议通过《关于同意邹奕红女士辞去公司第六届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开２００５年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市劝业大酒店八楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-24)、董事会签署日(2004-12-25)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-18)、网络投票日()、召开日(2005-01-18)

议题:

审议《关于投资组建衡阳恒飞特缆有限责任公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宝诚投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市银湖路38号深圳银湖会议中心贵宾楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1《公司2014年年度报告全文及摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《公司2014年度独立董事述职报告》
7《2014年度内部控制自我评价报告》
8《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

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