汉商集团600774股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道134号汉商集团股份有限公司本部8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、董事会2023年度工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、监事会2023年度工作报告
5、独立董事2023年度述职报告
6、关于2023年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7、关于变更公司非职工监事的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于续展及新增担保额度的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改相关议事规则及制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道134号汉商集团股份有限公司本部8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、董事会2022年度工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、监事会2022年度工作报告
5、独立董事2022年度述职报告
6、关于2022年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司董事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司监事会2021年度工作报告
5、公司独立董事2021年度述职报告
6、关于2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于调整独立董事薪酬的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
2、关于制定《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司董事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司监事会2020年度工作报告
5、公司独立董事2020年度述职报告
6、关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于为子公司贷款提供反担保的议案
2、关于预计2021年度新增担保额度的议案
3、关于转让参股公司股权的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于增补第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汉商集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于《汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》的议案
9、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司符合重大资产购买条件的议案
12、关于公司本次重大资产购买方案的议案
13、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
14、关于《汉商集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
15、关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17、关于签署附生效条件的《股份转让协议》的议案
18、关于签署附生效条件的《股份转让协议之补充协议》的议案
19、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
20、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
21、关于公司重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
22、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
23、关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
24、关于公司重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
25、关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
26、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案
27、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年年度报告及摘要
2、公司董事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司监事会2019年度工作报告
5、公司独立董事2019年度述职报告
6、关于2019年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道134号汉商集团本部801会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于增补非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
3、关于增加公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5.关于批准本次非公开发行有关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
6.关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
7.关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》的议案
8.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9.关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
11.控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12.关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
13.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
14.关于修订《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
15.关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
16.《武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》的议案
17.《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案
18.关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、公司2018年年度报告及摘要 2、公司董事会2018年度工作报告 3、公司监事会2018年度工作报告 4、公司独立董事2018年度述职报告 5、关于2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 6、关于变更注册资本并修改公司章程的议案 7、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店21世纪店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.00关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2.00关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
3.00关于提前换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪精品酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年年度报告及摘要
2、公司董事会2017年度工作报告
3、公司监事会2017年度工作报告
4、公司独立董事2017年度述职报告
5、关于2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6、关于调整公司独立董事薪酬的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1公司2016年年度报告及摘要
2公司董事会2016年度工作报告
3公司监事会2016年度工作报告
4公司独立董事2016年度述职报告
5关于2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6关于修改《公司章程》的议案
7关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司董事会2015年度工作报告
3、公司监事会2015年度工作报告
4、公司独立董事2015年度述职报告
5、关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
7、关于换届选举董事会成员的议案
8、关于换届选举监事会成员的议案
8、01选举张霞为公司第九届监事会非职工监事
8、02选举张军为公司第九届监事会非职工监事
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1公司2014年年度报告及摘要
2公司董事会2014年度工作报告
3公司监事会2014年度工作报告
4公司独立董事2014年度述职报告
5公司2014年度财务决算报告
6关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
8关于公司非独立董事、监事、管理人员薪酬的议案
9关于公司领导成员退休享受医疗和养老待遇的议案
10关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-21)

议题:

⒈公司2013年年度报告及摘要;
⒉公司董事会2013年度工作报告;
⒊公司监事会2013年度工作报告;
⒋公司独立董事2013年度述职报告;
⒌公司2013年度财务决算报告;
⒍关于2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案;
⒎关于选举叶欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
⒏关于选举张霞先生为公司第八届监事会监事的议案;
⒐关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案;
⒑关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

⒈公司2012年年度报告及摘要;
⒉公司董事会2012年度工作报告;
⒊公司监事会2012年度工作报告;
⒋公司独立董事2012年度述职报告;
⒌公司2012年度财务决算报告;
⒍关于2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案;
⒎关于换届选举董事会成员的议案;
⒏关于换届选举监事会成员的议案
⒐关于修改《公司章程》的议案;
⒑关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、公司2011年年度报告及摘要；
2、公司董事会2011年度工作报告；
3、公司监事会2011年度工作报告；
4、公司独立董事2011年度述职报告；
5、公司2011年度财务决算报告；
6、关于2011年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、公司2010 年年度报告及摘要；
2、公司董事会2010 年度工作报告；
3、公司监事会2010 年度工作报告；
4、公司独立董事2010 年度述职报告；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、关于2010 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、公司2009 年年度报告及摘要；
2、公司董事会2009 年度工作报告；
3、公司监事会2009 年度工作报告；
4、公司独立董事2009 年度述职报告；
5、公司2009 年度财务决算报告；
6、关于2009 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于购买汉商银座商业用房的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于换届选举董事会成员的议案；
10、关于换届选举监事会成员的议案；
11、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、公司2008 年年度报告正文及摘要；
2、公司董事会2008 年度工作报告；
3、公司监事会2008 年度工作报告；
4、公司独立董事2008 年度述职报告；
5、公司2008 年度财务决算报告；
6、关于2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、公司2007年年度报告正文及摘要；
2、公司董事会2007年度工作报告；
3、公司监事会2007年度工作报告；
4、公司独立董事2007年度述职报告；
5、公司2007年度财务决算报告；
6、关于2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-20)、董事会签署日(2007-09-20)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-09-30)、网络投票日()、召开日(2007-09-30)

议题:

1、关于出售汉商千步滩度假村项目的议案；
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、公司2006年年度报告正文及摘要；
2、公司董事会2006年度工作报告；
3、公司监事会2006年度工作报告；
4、公司独立董事2006年度述职报告；
5、公司2006年度财务决算报告；
6、关于2006年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于换届选举董事会成员的议案；
8、关于换届选举监事会成员的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日()、召开日(2006-08-14)

议题:

1、审议公司2006年半年度报告及摘要；
2、审议公司董事会2006年半年度工作报告；
3、审议公司2006年半年度财务报告；
4、审议公司2006年半年度资本公积金转增股本预案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-31)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-27)

议题:

《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉市汉商集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉国际会展中心会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2005年度工作报告；
3、审议公司监事会2005年度工作报告；
4、审议公司独立董事2005年度述职报告；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、审议关于高新华先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；
8、审议关于提名莫洪宪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
9、审议关于增加监事会成员的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于《董事聘任合同书》的议案；
12、审议关于续聘会计师事务所的议案。

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