长园集团600525股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
2、《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年年度报告全文和摘要》
2、《2023年董事会工作报告》
3、《2023年监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于董事、高管2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬认定的议案》
8、《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》
3、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第11次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》
2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案(修订)》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于赫立斯放弃安科讯股权优先购买权暨关联交易的议案》
2、《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度报告全文和摘要》
2、《2022年董事会工作报告》
3、《2022年监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于董事、高管2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》
7、《关于监事2022年度薪酬发放及2023年度薪酬认定的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于关联租赁的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》
2、《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》
3、《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于公司子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于关联租赁的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》
5、《第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
7、《关于公司及子公司申请授信及开立保函并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于放弃中材锂膜增资优先认购权的议案》
3、《关于终止与东方资产合作设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权事项的议案》
4、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于与正中产控签署城市更新项目合作开发协议之解除协议并购买相关工程和物资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于与东方资产共同设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权的议案》
2、《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告全文和摘要》
2、《2021年董事会工作报告》
3、《2021年监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于董监高2021年度薪酬发放及2022年度薪酬认定的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第11次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于开展保理融资业务的议案》
2、《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于向银行等金融机构申请融资并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于与关联方格力创投共同对参股公司湖南中锂增资并以湖南中锂股权增资中材锂膜暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年年度报告全文和摘要》
2、《2020年董事会工作报告》
3、《2020年监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于董监高2020年度薪酬发放及2021年度薪酬认定的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于向招商银行申请授信并提供担保的议案》
2、《关于控股子公司河南和鹰申请续借款并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于<公司2021年度非公开发行股票方案>的议案》
5、《关于<公司2021年度非公开发行股票预案>的议案》
6、《关于<公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于<长园科技集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 长园科技集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
3、《关于向华夏银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于与正中产控签署城市更新项目合作开发协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于控股子公司河南和鹰申请借款并提供担保的议案》
2、《关于变更公司全称暨修订公司章程的议案》
3、《关于为全资子公司深圳运泰利申请贷款提供担保的议案》
4、《关于公司开展保理融资业务的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》
2、《关于申请委托贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年年度报告全文和摘要》
2、《2019年董事会工作报告》
3、《2019年监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、关于向中信银行申请授信并提供担保的议案
2、关于同意全资子公司向银行申请授信并提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于2020年度集团向各银行申请授信额度并提供担保的议案
2、关于2020年度为控股子公司银行授信提供担保的议案
3、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于向民生银行申请授信并提供质押的议案

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于公司董事长增持计划进展暨延期的议案

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于集团与全资子公司长园深瑞申请银行授信并提供担保的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于终止委托贷款融资及终止向17公司债担保人提供反担保措施的议案
2、关于向民生银行申请授信并提供抵押担保的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于子公司长园深瑞出售电池包的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-06)

议题:

1.关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案
2.关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的议案
3.关于向招商银行提供子公司股权质押的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-26)

议题:

1.关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案
2.关于为银行授信提供担保措施的议案
3.关于补选董事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-10)

议题:

1关于委托贷款融资的议案
2关于向17长园债担保人提供反担保措施的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-14)

议题:

1关于与沃尔核材签订《股权转让协议》补充协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年年度报告全文和摘要
2、2018年董事会工作报告
3、2018年监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案
7、关于控股子公司中锂新材进行资产抵押的议案
8、关于与沃尔核材签订《股权转让协议》补充协议的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-10)

议题:

1关于2019年度集团向各银行申请授信额度的议案
2关于2019年度为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于为银行授信采取增信措施的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞100%股权的议案
2、关于长园和鹰全资子公司江苏和鹰进行资产抵押的议案
3、关于为中锂新材及其全资子公司提供担保的议案
4、关于变更会计师事务所的议案
5、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳南山区长园新材料港5栋3楼

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司2018年非公开发行可交换公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
4.《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、第三期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》
5.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-06)、召开日(2018-07-02)

议题:

1.《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》
2.《关于申请向银行增加授信额度的议案》
3.《关于为子公司申请银行综合授信及融资租赁业务提供担保的议案》
4.《关于选举第七届董事会(非独立董事)的议案(修订)》
5.《关于选举第七届董事会(独立董事)的议案(修订)》
6.《关于监事会换届选举的议案(修订)》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度报告全文和摘要》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《2017年度利润分配方案》
4、《2017年度董事会工作报告》
5、《2017年度监事会工作报告》
6、《关于支付会计师事务所2017年度审计费用及续聘的议案》
7、《关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案》
8、《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》
9、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-09)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-07)

议题:

1.公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
2.关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案
3.关于2018年度为控股子公司提供担保的议案
4.关于将公司所持湖南中锂新材料有限公司股权进行质押的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于拟注册发行中期票据的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订)》 2、长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案 4、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 5、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》 6、关于《长园集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 7、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 9、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 10、关于《长园集团股份有限公司董事事高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案 11、关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 13、关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权结构变化的议案 14、关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有的可供出售金融资产的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-29)

议题:

1《2016年度报告全文及摘要》
2《2016年度财务决算报告》
3《2016年度利润分配预案》
4《2016年度董事会工作报告》
5《2016年度监事会工作报告》
6《2016年度独立董事述职报告》
7《关于支付会计师事务所2016年度审计费用及续聘的议案》
8《关于2017年度集团向各银行申请授信额度的议案》
9《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》
10《关于2017年度日常关联交易的议案》
11《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》
12《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区长园新材料港

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-04)

议题:

1、关于公司符合发行2017年公司债券条件的议案
2、关于公司发行2017年公司债券具体方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理2017年公司债券发行及上市相关事宜的议案
4、关于修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保>的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材港

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、《关于为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-20)

议题:

1《关于收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%股份的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材港

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年度报告全文及摘要》
2、《2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案》
3、《2015年度董事会工作报告》
4、《2015年度监事会工作报告》
5、《2015年度独立董事述职报告》
6、《关于支付会计师事务所2015年度审计费用及续聘的议案》
7、《关于2016年度集团向各银行申请授信额度的议案》
8、《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案》
10、《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》
11、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-18)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
8关于公司与深圳市沃尔核材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
9关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案
11长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要
12长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
13关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-04)

议题:

1《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》2关于补选公司董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
3.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《2014年度报告全文和摘要》
2、《2014年度利润分配方案》
3、《2014年度董事会工作报告》
4、《2014年度独立董事述职报告》
5、《2014年度监事会工作报告》
6、《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》
7、《关于2015年度集团向各银行申请授信额度的议案》
8、《关于2015年度向控股子公司贷款提供担保的议案》
9、《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案》
10、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
11、关于董事会换届选举的议案(独立董事)
12、关于监事会换届选举的议案
13、《关于为参股公深圳市沃特玛电池有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-22)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-06)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、《关于公司符合发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、《董事会关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》;
4、《关于签订附条件生效的<发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》;
5、《关于签订附条件生效的<盈利承诺及补偿协议>的议案》;
6、《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
7、《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
8、《关于<长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、《关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》;
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
13、《关于聘请本次发行股份和支付现金并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》;
14、《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》;
15、《关于修订募集资金管理办法的议案》;
16、逐项审议《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》;
17、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-13)

议题:

议案1《提案取消》
议案2《关于修订股东大会议事规则的议案》
议案3《关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司进行产业并购合作的议案》
议案4《关于对公司章程进行修订的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、《2013年度报告全文和摘要》
2、《2013年度利润分配方案》
3、《2013年度董事会工作报告》
4、《2013年度独立董事述职报告》
5、《2013年度监事会工作报告》
6、《关于支付会计师事务所2013年度审计费用及续聘的议案》
7、《关于2014年度集团向各银行申请授信额度的议案》
8、《关于2014年度向控股子公司提供担保的议案》
9、《关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2014年度薪酬认定的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港 6 栋 5 楼

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日(2013-12-02)、召开日(2013-11-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、《关于批准实施<股份认购合同>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-11)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、《关于更换董事的议案》;
2、《关于更换监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2012年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《2012年年度报告和年报摘要》; 2、《2012年度利润分配方案》 3、《2012年度董事会工作报告》; 4、《2012年度独立董事述职报告》 5、《2012年度监事会工作报告》; 6、《关于支付会计师事务所2012年度审计费用及续聘的议案》; 7、《关于2013年度集团向各银行申请授信额度的议案》; 8、《关于2013年度向控股子公司提供担保的议案》; 9、《关于2012年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2013年度薪酬认定的议案》;10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日(2012-09-24)、召开日(2012-09-20)

议题:

1关于公司终止实施2011年度非公开发行股票的议案
2关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3关于公司申请公开发行A股可转换公司债券的议案
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定及其调整
3.09转股价格的向下修正条款
3.10转股时不足一股金额的处理方法
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向原股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途
3.18担保事项
3.19募集资金存放账户
3.20本次决议的有效期
4关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
4.01无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品东莞生产基地
4.02新建年产10亿片锂电池保护用核心元件产品生产项目
4.03220-500kV超高压电缆附件及27.5/48kV铁路用冷缩型电缆附件研发生产基地
4.04智能配电网优化调度与自愈控制系统
4.05一体化智能监控系统
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
6关于前次募集资金使用情况的专项报告
7关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日(2012-09-04)、召开日(2012-08-30)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
3、《关于变更监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议暨召开2011年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日(2012-04-12)、召开日(2012-04-09)

议题:

1、《2011年度报告和年报摘要》；
2、《2011年度利润分配方案》；
3、《2011年度董事会工作报告》；
4、《2011年度独立董事述职报告》；
5、《2011年度监事会工作报告》；
6、《关于支付会计师事务所2011年度审计费用及续聘的议案》；
7、《关于2012年度向各银行申请授信额度的议案》；
8、《关于2012年度为控股子公司贷款进行担保的议案》；
9、《关于2012年度为参股子公司贷款进行担保的议案》；
10、《关于董事会换届选举的议案》；
11、《关于监事会换届选举的议案》；
12、《关于确定董事、监事、高管人员2011年度薪酬及2012年度薪酬认定的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议暨召开2012 年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

审议公司《关于改聘会计师事务所及确认审计费用的议案》；

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议暨召开2011年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日(2011-11-14)、召开日(2011-11-10)

议题:

1、《关于修订非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2、《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会四十七次会议决议暨召开2011 年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日(2011-10-13)、召开日(2011-10-10)

议题:

1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、《关于非公开发行股票方案（修订稿）的补充说明》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日()、召开日(2011-08-10)

议题:

《关于公司发行规模不超过六亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-21)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日(2011-08-08)、召开日(2011-08-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》（各子议案需要逐项审议）
3、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》；
4、《公司非公开发行预案（修订稿）》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会四十次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议暨召开2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、《2010 年年度报告和年报摘要》；
2、《2010 年度利润分配方案》；
3、《2010 年度资本公积金转增方案》；
4、《2010 年度董事会工作报告》；
5、《2010 年度独立董事述职报告》；
6、《2010 年度监事会工作报告》；
7、《关于支付会计师事务所2010 年度审计费用及续聘的议案》；
8、《关于2011 年度向各银行申请授信额度的议案》；
9、《关于2011 年度为参股子公司贷款进行担保的议案》；
10、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
11、《2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日(2011-04-01)、召开日(2011-03-29)

议题:

1、审议关于《长园集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
2、审议《关于长园集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-16)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

审议公司《关于修改公司章程的议案》；
审议公司《关于更换监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于公司发行规模不超过六亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长园集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、《2009 年年度报告和年报摘要》；
2、《2009 年度利润分配方案》；
3、《2009 年度资本公积金转增方案》；
4、《2009 年度董事会工作报告》；
5、《2009 年度独立董事述职报告》；
6、《2009 年度监事会工作报告》；
7、《关于支付会计师事务所2009 年度审计费用及续聘的议案》；
8、《关于2010 年度向各银行申请授信额度的议案》；
9、《关于变更董事会战略决策委员会名称及职能的议案》；
10、《关于修订董事会战略决策委员会议事规则的议案》；
11、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
12、《关于修订对外担保制度的议案》；
13、《关于修订关联交易制度的议案》；
14、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-25)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

审议公司《关于更换会计师事务所的议案》；
审议公司《关于公司更名的议案》；
审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-07)、董事会签署日(2009-08-08)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日()、召开日(2009-08-21)

议题:

审议公司《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

审议公司《关于变更董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市长园集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议暨召开2008年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-31)、网络投票日(2009-04-03)、召开日(2009-03-31)

议题:

1、《2008 年年度报告和年报摘要》；
2、《2008 年度利润分配预案》
3、《2008 年度董事会工作报告》；
4、《2008 年度监事会工作报告》；
5、《关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案》；
6、《关于董事会成员换届选举的议案》；
7、《关于监事会成员换届选举的议案》；
8、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
9、《关于公司配股方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于修订对外担保制度的议案》；
12、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2008年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-26)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日()、召开日(2008-12-11)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司2008年第七次临时董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-10)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-23)、网络投票日()、召开日(2008-09-23)

议题:

1、《关于公司更名的议案》；
2、《关于修改公司经营范围的议案》；
3、《关于变更公司住所的议案》；
4、《变于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司2008年第四次临时董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-19)、董事会签署日(2008-06-20)、股权登记日(2008-06-30)、现场登记日(2008-07-02)、网络投票日()、召开日(2008-07-02)

议题:

1、《关于变更公司住所的议案》；
2、《变于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

审议公司《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日(2008-03-20)、召开日(2008-03-18)

议题:

1、《2007 年年度报告和年报摘要》
2、《2007 年度董事会工作报告》
3、《2007 年度监事会工作报告》
4、《2007 年度利润分配预案》；
5、《2007 年度资本公积金转增预案》
6、《关于支付会计师事务所2007 年度审计费用的议案》；
7、《关于2008 年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请3 亿元人民币授信额度的议案》；
8、《关于2008 年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请2.5 亿元人民币申请授信额度的议案》；
9、《关于2008 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请2.5 亿元人民币授信额度的议案》；
10、《关于2008 年度向兴业银行深圳分行上步支行申请1 亿元人民币授信额度的议案》；
11、《关于修订公司财务管理制度的议案》；
12、《关于修订公司会计核算制度的议案》；
13、《关于增加经营范围的议案》；
14、《关于修改公司章程的议案》；
15、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》
16、《关于调整公司配股方案部分内容的议案》
17、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

重要日期: 首次公告(2007-11-21)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-10)、召开日(2007-12-06)

议题:

1、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》；
2、审议公司《关于公司配股方案的议案》；
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案
4、审议公司《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》；
5、审议公司《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》；
7、审议公司《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9、审议公司《关于变更董事的议案》；
10、审议公司《关于变更监事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-16)、董事会签署日(2007-07-17)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日()、召开日(2007-07-30)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》（详见2007年5月24日《上海证券报》、《证券时报》）；
2、审议公司《关于前次募集资金使用情况的议案》（详见2007年5月24日《上海证券报》、《证券时报》）；
3、审议公司《信息披露管理制度》（详见2007年6月28日《上海证券报》、《证券时报》）；
4、审议公司《独立董事制度》（详见2007年6月28日《上海证券报》、《证券时报》）

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科苑大道长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、审议公司《2006年年度报告和年报摘要》
2、审议公司《2006年度董事会工作报告》
3、审议公司《2006年度监事会工作报告》
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司《2006年度资本公积金转增预案》
6、审议公司《2007年度财务预算报告》；
7、审议公司《关于支付会计师事务所2006年度审计费用的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司《关于2007年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》；
10、审议公司《关于2007年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请2亿元人民币申请授信额度的议案》；
11、议公司《关于2007年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请2.5亿元人民币授信额度的议案》；
12、议公司《关于2007年度向兴业银行深圳分行上步支行申请5000万元人民币授信额度的议案》;
13、审议公司《关于变更会计政策的议案（草案）》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司2006年第四次临时董事会决议暨召开2006年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-06)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日(2006-07-25)、召开日(2006-07-20)

议题:

1、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》，该议案内容需要逐项审议；
（1）发行方式；
（2）发行股票种类；
（3）每股面值；
（4）发行数量；
（5）发行对象；
（6）发行价格及定价依据；
（7）锁定期安排；
（8）本次发行募集资金用途；
（9）上市地点；
（10）未分配利润安排；
（11）本次发行决议有效期限；
2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司2006年第三次临时董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

A．审议《关于修改公司章程的议案》；（详见附件一）
B．审议《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》；
C．审议《关于长园新材(香港)有限公司向中国建设银行股份有限公司香港分行申请贷款的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

i. 审议公司《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》
ii. 审议公司《关于对长园新材(香港)有限公司进行增资的议案》
iii.审议公司《关于收购APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力科技投资有限公司)100%股权的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科苑大道长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日()、召开日(2006-03-31)

议题:

1、审议公司《2005年年度报告和年报摘要》
2、审议公司《2005年度董事会工作报告》
3、审议公司《2005年度监事会工作报告》
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《2006年度财务预算报告》；
6、审议公司《关于支付会计师事务所2005年度审计费用的议案》；
7、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于2006年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请1.5亿元人民币申请授信额度的议案》；
10、议公司《关于2006年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请1.5亿元人民币申请授信额度的议案》；
11、议公司《关于2006年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请3000元人民币申请授信额度的议案》；
12、议公司《关于2006年度向兴业银行深圳分行上步支行申请5000万元人民币申请授信额度的议案》。
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
15、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
16、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-10)、董事会签署日(2006-01-12)、股权登记日(2006-01-20)、现场登记日(2006-01-25)、网络投票日()、召开日(2006-01-25)

议题:

i. 审议公司《关于修改公司章程的议案》
ii. 审议公司《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科苑中路长园新材料港E栋多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-07)、网络投票日(2005-12-12)、召开日(2005-12-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为深圳市长园新材料股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 通讯方式投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-20)、董事会签署日(2005-04-21)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-05-13)、网络投票日()、召开日(2005-05-13)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
2、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》
4、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》
5、审议公司《关于向农行深圳市华侨城支行申请综合授信额度的议案》
6、审议公司《关于向深圳市招商银行深南中路支行申请综合授信额度的议案》
7、审议公司《关于向深圳市建设银行科苑支行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 A栋6楼大会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-29)、董事会签署日(2004-12-30)、股权登记日(2005-01-17)、现场登记日(2005-01-24)、网络投票日()、召开日(2005-01-24)

议题:

审议《补选独立董事的议案》

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