瀚蓝环境600323股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算方案
4、2023年度利润分配预案
5、股东分红回报规划(2024年-2026年)
6、关于修订《分红管理制度》的议案
7、2023年年度报告及年报摘要
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案
9、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
13、关于申请公开发行公司债券的议案
14、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案
15、关于申请注册发行中期票据的议案
16、关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算方案
4、2022年度利润分配预案
5、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度审计工作的议案
6、2022年年度报告及年报摘要
7、关于申请注册发行超短期融资券的议案
8、关于公司下属子公司向广东南海控股集团有限公司转让应收账款债权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于选举周少杰为第十届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算方案
4、2021年度利润分配预案
5、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度审计工作的议案
6、2021年年度报告及年报摘要
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算方案
4、2020年度利润分配预案
5、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2021年度审计工作的议案
6、2020、年年度报告及年报摘要
7、关于申请注册发行超短期融资券的议案
8、《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
9、关于选举王伟荣为第十届董事会董事的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于为公司及董事、监事和高管人员购买责任险的议案
12、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
13、关于公开发行公司债券的议案
14、关于公司、2021、年公开发行公司债券预案的议案
15、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算方案
4、2019年度利润分配预案
5、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2020年度审计工作的议案
6、2019年年度报告全文及年报摘要

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于更换会计师事务所为公司提供2019年度审计工作的议案
2、关于前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009培训室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计工作的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算方案
4、2018年度利润分配预案
5、关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案
6、公司2018年度内部控制自我评价报告
7、2018年年度报告全文及年报摘要
8、关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议2017年度董事会工作报告
2、审议2017年度监事会工作报告
3、审议2017年度财务决算方案
4、审议2017年度利润分配预案
5、审议公司2017年社会责任报告
6、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2018年度审计工作的议案
7、审议公司2017年度内部控制自我评价报告
8、审议2017年年度报告全文及年报摘要
9、审议《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
10、审议《公司章程》修订案
11、审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12、逐项审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
13、审议关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14、审议关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
15、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16、审议关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
17、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
18、审议关于开设本次发行可转换公司债券募集资金专户的议案
19、审议关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-23)

议题:

1审议2016年度董事会工作报告
2审议2016年度监事会工作报告
3审议2016年度利润分配预案
4审议2016年度财务决算方案
5审议公司2016年社会责任报告
6审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2017年度审计工作的议案
7审议公司2016年度内部控制自我评价报告
8审议2016年年度报告全文及年报摘要
9.00审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.00审议关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.00审议关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、关于放弃购买佛山市瑞兴能源发展有限公司60%股权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-14)

议题:

1关于公司非公开发A股股票相关决议有效期的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-09)

议题:

1关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案
2关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
4关于非公开发行A股股票暨关联交易预案(二次修订稿)的议案
5关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
6关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-16)

议题:

1审议2015年度董事会工作报告
2审议2015年度监事会工作报告
3审议2015年度利润分配方案
4审议2015年度财务决算方案
5审议公司2015年社会责任报告
6审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2016年度审计工作的议案
7审议公司2015年度内部控制评价报告
8审议2015年年度报告全文及年报摘要
9审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》
11审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00审议关于公开发行公司债券的议案
13审议关于公司2016年公开发行公司债券预案的议案
14审议关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案
15审议关于《公司董事监事高级管理人员薪酬方案(2016年修订)》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案
4、关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案
8、关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案
11、关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议2014年度利润分配预案
4、审议2014年度财务决算方案
5、审议公司2014年度社会责任报告
6、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2015年度审计工作的议案
7、审议公司2014年度内部控制评价报告
8、审议2014年年度报告全文及年报摘要
9、审议《股东分红回报规划(2015年-2017年)》
10、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、审议关于修订《股东大会网络投票实施细则》
的议案
12、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案
2、审议关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举第八届监事会监事的议案
4、审议关于修订公司章程的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-03-26)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告。
2、审议2013年度监事会工作报告。
3、审议2013年度财务决算方案。
4、审议2013年度利润分配预案。
5、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2014年度审计工作,并支付2013年度审计费用的议案;
6、审议2013年年度报告及年报摘要。
7、审议关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 瀚蓝环境股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日(2014-02-25)、召开日(2014-02-18)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于<瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;6、审议《关于公司与创冠环保(香港)有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案》;
7、审议《关于公司与佛山市南海城市建设投资有限公司签署<发行股份购买资产协议>和<瀚蓝环境股份有限公司业绩补偿协议>的议案》;
8、审议《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

(一)关于公司更名的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

(1)审议《分红管理制度》;
(2)审议《股东回报规划(2012 年-2014 年)》;
(3)审议 2012 年度董事会工作报告;
(4)审议 2012 年度监事会工作报告;
(5)审议 2012 年度财务决算方案;
(6)审议 2012 年度利润分配预案;
(7)审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2013 年度审计工作,并向其支付 2012 年度审计费用 93 万元的议案;
(8)审议 2012 年年度报告及年报摘要;
(9)审议关于修改公司章程的议案;
(10)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
(11)审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
(12)审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
(13)审议关于修订《募集资金管理办法》的议案;
(14)审议关于修订《独立董事工作制度》的议案;
(15)审议《股东大会网络投票实施细则》;
(16)审议《股东大会累积投票制实施细则》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司关于召开2013年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-08)、网络投票日()、召开日(2013-02-08)

议题:

(一)关于南海发展大厦投资方案调整的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的议案；
2、授权公司董事会具体办理关于向佛山市南海燃气发展有限公司增资的具体事项，包括但不限于签署与本次增资有关的增资协议等相关文件、办理增资手续等。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-03)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算方案；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年年度报告及年报摘要；
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2012 年度审计工作，并向其支付2011年度审计费用58 万元。
7、关于提名谭斌先生为董事候选人的提案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-12)

议题:

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三）公司2011 年非公开发行股票预案；
（四）关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五）关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；
（六）关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（七）关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（八）关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、关于购买董事责任险的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案；
3、关于桂城水厂整体迁移项目的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-11)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

（1）审议公司董事会换届选举的议案。
（2）审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度财务决算方案》；
3、《2010 年度利润分配预案》；
4、《2010 年度监事会工作报告》；
5、《2010 年年度报告及年报摘要》；
6、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2011 年度审计工作》；
7、《关于南海发展股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
8、《关于发行公司债券的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
11、《关于投资建设南海发展大厦的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

（1）审议2009 年度董事会工作报告。
（2）审议2009 年度监事会工作报告。
（3）审议2009 年度财务决算方案。
（4）审议2009 年年度报告及年报摘要。
（5）审议2009 年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010 年度审计工作的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇"羊房岗"土地的议案。
2、关于提名麦锐年先生为董事候选人的提案
3、关于提名李丽萍女士为监事候选人的提案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

（1）审议 2008 年度董事会工作报告。
（2）审议 2008 年度监事会工作报告。
（3）审议 2008 年年度报告及年报摘要。
（4）审议 2008 年度财务决算方案。
（5）审议 2008 年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009 年度审计工作的议案。
（7）审议公司章程（2009 年 3 月修订草案）。
（8）审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

（1）审议公司修改章程的议案。
（2）审议公司董事会换届选举的议案。
（3）审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

（1）审议2007 年度董事会工作报告。
（2）审议2007 年度监事会工作报告。
（3）审议2007 年年度报告及年报摘要。
（4）审议2007 年度财务决算方案。
（5）审议2007 年度利润分配方案。
（6）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008 年度审计工作的议案。
（7）审议公司《章程（2007 年9 月修订草案）》。
（8）审议公司关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

（1）审议2006年度董事会工作报告。
（2）审议2006年度监事会工作报告。
（3）审议2006年年度报告及年报摘要。
（4）审议2006年度财务决算方案。
（5）审议2006年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作的议案。
（7）审议公司《章程（2007年3月修订草案）》。
（8）审议公司《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》。
（9）审议公司《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》。
（10）审议公司《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-05-08)

议题:

本次会议将审议公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南海发展股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-17)、股权登记日(2006-03-14)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、召开日(2006-03-21)

议题:

（1）审议2005年度董事会工作报告。
（2）审议2005年年度报告及年报摘要。
（3）审议2005年度监事会工作报告。
（4）审议2005年度财务决算方案。
（5）审议2005年度利润分配方案。
（6）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2006年度审计工作的议案。
（7）审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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