佳先股份430489股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
9、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于内部控制有效性的自我评价报告》
11、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为子公司2024年度银行借款提供担保的议案》
13、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
14、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
3、审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
6、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
7、审议《关于修订承诺管理制度的议案》
8、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
10、审议《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
11、审议《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》
12、审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于为子公司2023年度银行借款提供担保的议案》
14、审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-16)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

(一)、审议《关于修订<公司章程>的议案》
(二)、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(三)、审议《关于公司董事会换届的议案》
(四)、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
10、审议《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
11、审议《2021年度内部控制自我评价报告》
12、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14、审议《关于建设年产10000吨二元酸酯项目的议案》
15、审议《关于建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽佳先功能助剂股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号,安徽佳先功能助剂股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 13、审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

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