新铝时代301613股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第4次临时股东大会
详细公告: 重庆新铝时代科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-08-15)、董事会签署日(2025-08-15)、股权登记日(2025-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-01)、
召开日()
议题:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》
8、《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条及＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组＞第三十条规定情形的议案》
9、《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易符合＜创业板上市公司持续监管办法(试行)＞第十八条、第二十一条以及＜深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则＞第八条规定的议案》
11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议书><发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
16、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施与相关承诺的议案》
19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20、《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
21、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2025年第3次临时股东大会
详细公告: 重庆新铝时代科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-08-01)、董事会签署日(2025-08-01)、股权登记日(2025-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-19)、
召开日()
议题:
1、《关于建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的议案》
2、《关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案》
3、《关于设立全资子公司暨建设新铝时代汽车轻量化零部件项目的议案》
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆新铝时代科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-06-24)、董事会签署日(2025-06-24)、股权登记日(2025-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2025-07-09)、
召开日()
议题:
1、《关于补选独立董事的议案》
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆新铝时代科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-06-13)、董事会签署日(2025-06-13)、股权登记日(2025-06-25)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-30)、
召开日()
议题:
1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 重庆新铝时代科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-15)、董事会签署日(2025-04-15)、股权登记日(2025-04-29)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-07)、
召开日()
议题:
1、《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》
2、《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
5、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》
7、《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 重庆新铝时代科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、
召开日()
议题:
1、《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
