国科天成301571股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 国科天成科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅
重要日期: 首次公告(2025-08-20)、董事会签署日(2025-08-21)、股权登记日(2025-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-12)、
召开日()
议题:
1、《关于调整公司治理结构及相关事项的议案》
2、《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<国科天成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<国科天成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<国科天成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修改<国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修改<国科天成科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
10、《关于修改<国科天成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于修改<国科天成科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 国科天成科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅
重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-24)、股权登记日(2025-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、
召开日()
议题:
1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于<2024年度决算及2025年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8、《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》
9、《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 国科天成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅
重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、
召开日()
议题:
1、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
