骏鼎达301538股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订及制定公司部分制度的议案》
6、《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》
8、《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订及制定公司部分制度的议案》
11、《关于修订<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》

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