中新赛克002912股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2024年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余全部限制性股票的议案》
9、《未来三年(2023-2025年)利润分配计划》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于变更2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
10、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
8、审议《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于<未来三年( 2020-2022 年)利润分配计划>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区正方中路888号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区正方中路888号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道4001号香港中旅大厦13楼13B会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区正方中路888号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 4、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 5、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
10、审议《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市中新赛克科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区正方中路888号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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