惠威科技002888股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东惠威电声科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2022年-2024年)》
9、《关于第四届董事监事薪酬方案的议案》
10、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修订募集资金管理办法的议案》
3、《关于拟变更独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告及其摘要》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度报告及其摘要》
6、《2019年度内部控制自我评价报告》
7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《2018年度内部控制自我评价报告》
7、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《累积投票制度实施细则》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于未来三年股东分红回报规划的议案(2019年-2021年)》
11、《关于部分募投项目延期的议案》
12、《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》
13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
3、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《2017年度内部控制自我评价报告》
7、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.00《关于资产转让暨关联交易的议案》
2.00《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州惠威电声科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》;
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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