皮阿诺002853股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的议案》
3、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司非独立董事2023年薪酬的确认及2024年薪酬方案》
8、《关于公司监事2023年薪酬的确认及2024年薪酬方案》
9、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年薪酬的确认及2023年薪酬方案》
9、《关于公司监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
10、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
11、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
14、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
8、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于公司非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》
12、《关于公司监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
13、《关于补选非职工代表监事的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
9、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于公司非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确认及2021年薪酬方案》
12、《关于监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于变更公司经营场所并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10、《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》
11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
15、《关于非公开发A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺(修订稿)的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-02)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10、《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

《关于签署项目投资协议的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于增加公司经营场所并相应修订<公司章程>的议案》 ;
2、《关于终止投资产业基金的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于提请召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
6.《关于公司<2018年第一季报告全文及正文>的议案》
7.《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》
11.《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》
12.《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
13.《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
14.《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
17.《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
18.《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于发起设立家居产业投资基金的议案》
2、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人刘剑华为第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人刘振林为第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人邹晓冬为第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人马礼斌为第二届董事会董事的议案》
7、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人马瑜霖为第二届董事会董事的议案》
8、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人黄霞为第二届董事会董事的议案》
9、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人高琪为第二届董事会董事的议案》
10、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举监事候选人孙晓阳为第二届监事会监事的议案》
11、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举监事候选人张小林为第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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