英维克002837股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10、关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼深圳市英维克科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10、关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12、关于向控股子公司提供财务资助的议案
13、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼深圳市英维克科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼深圳市英维克科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼深圳市英维克科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10、关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于向控股子公司提供借款的议案
12、关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
13、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼深圳市英维克科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于签署附条件生效的《英维克精密温控节能设备中原总部基地项目合作协议》的议案
2、关于增补独立董事的议案
3、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
4、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5、关于增补非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于延长2020年非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10、关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12、关于向控股子公司提供借款的议案
13、关于上海科泰运输制冷设备有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明
14、关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司〈2020年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告〉的议案》
5、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》
6、《公司董事、高级管理人及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8、《关于签署附条件生效的〈英维克精密温控节能设备华南总部基地项目投资合作协议〉的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10、关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案
11、关于向控股子公司提供借款的议案
12、关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明
13、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案
17、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于拟新增为全资子公司提供担保的议案
2、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
6、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
7、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、、关于续聘审计机构的议案
8、关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于2019年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10、关于预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案
11、关于未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
12、关于上海科泰运输制冷设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
13、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
15、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案
2、关于拟增加公司2018年银行授信额度并接受关联方担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(二)
3、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于公司拟新增为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案 2、关于2017年度监事会工作报告的议案 3、关于《深圳市英维克科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案 4、关于2017年度财务决算报告的议案 5、关于公司2017年度利润分配预案的议案 6、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 7、关于公司续聘审计机构的议案 8、关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案 9、关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案 10、关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议案 11、关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议案 12、关于预计2018年度日常关联交易的议案 13、关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案 14、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 15、关于修订《董事会议事规则》的议案 16、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
6、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》第四十三条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》第四十四条及其适用意见的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条的议案
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
13、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
14、关于公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
18、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19、关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21、关于拟增加公司2017年银行授信额度并接受关联方担保的议案
22、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
23、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜大道环观南路深圳观澜格兰云天国际酒店1号会议厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-14)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-14)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于公司续聘审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于公司2017年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》;
10、审议《关于公司预计2017年为全资及控股子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于公司预计2017年向全资及控股子公司提供借款的议案》;
12、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜街道大布巷社区梅观高速路东侧鸿信工业园9号厂房3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于公司变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司2017年度预计向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、审议《关于授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》

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