*ST柏龙002776股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2022年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于控股股东为公司及其控股子公司2022年度金融机构授信提供担保的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于选举许承芳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于调减公司董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于公司<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于控股股东为公司及其控股子公司2021年度金融机构授信提供担保的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于控股股东为公司及其控股子公司2020年度金融机构授信提供担保的议案》
10、《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-02)、董事会签署日(2020-02-03)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-18)、董事会签署日(2019-08-19)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
4、《关于公司<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1.00《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00《关于控股股东为公司及其控股子公司2019年度金融机构授信提供担保的议案》
3.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告》的议案》
3、《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于公司<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
7、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》(变更后)
8、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》
10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11、《关于制定<未来三年(2018~2020年)股东回报规划>的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》(修订后)
2、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》(修订后)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于控股股东为公司2018年度金融机构授信提供担保的议案》
3、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于调减公司董事会成员人数的议案》
3、《关于选举公司董事的议案》
4、《关于签订设立产业并购基金合作框架协议的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
4、《关于审议<2016年度利润分配>的议案》
5、《关于审议<2016年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于审议<2016年度财务决算>的议案》
7、《关于审议<续聘会计师事务所>的议案》
8、《关于审议<公司2017年度向金融机构申请授信额度>的议案》
9、《关于审议<控股股东为公司2017年度银行授信提供担保>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 ;
2、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》;
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
11、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
14、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
15、审议《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
17、审议《关于控股股东为公司2016年度银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于公司变更部分独立董事的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于公开发行公司债券方案的议案》
4、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
6、《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于增加公司经营范围的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

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