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002724
海洋王

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海洋王002724股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、 召开日()

议题:

1、关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、 召开日()

议题:

1、关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-24)

议题:

1、关于增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配的议案
5、关于2023年度报告及摘要的议案
6、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
7、关于公司为董监高购买责任险的议案
8、关于2024年度续聘会计师事务所的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2024-2026)分红回报规划》的议案
11、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、 召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案
3、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、 召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于拟聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、 召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、 召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配的议案
5、关于2022年度报告及摘要的议案
6、关于深圳市明之辉智慧科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、 召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、 召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、 召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案
2、关于2022年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、 召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配的议案
5、关于2021年度报告及摘要的议案
6、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
7、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8、关于深圳市明之辉智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于《公司2022年-2024年长效激励员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司2022年-2024年长效激励员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年-2024年长效激励员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、 召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
2、《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
3、《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
4、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、 召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配的议案》
5、《关于2020年度报告及摘要的议案》
6、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
10、《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划>的议案》
11、《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事制度>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于深圳市明之辉建设工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、 召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于投资设立深圳市海洋王电网照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
2、《关于投资设立深圳市海洋王石油照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
3、《关于投资设立深圳市海洋王铁路照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
4、《关于投资设立深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》
5、《关于投资设立深圳市海洋王绿色照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、 召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、 召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、 召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举的议案》 4、《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、 召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年度利润分配的议案
5、关于2019年度报告及摘要的议案
6、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
7、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8、关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、 召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2、关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及摘要的议案
3、关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、 召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、 召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条的议案》
5、《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》
6、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于<海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
16、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
17、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度利润分配的议案
5、关于2018年度报告及摘要的议案
6、关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
9、关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10、关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-12)、 召开日(2018-12-07)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、 召开日(2018-08-28)

议题:

1.关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案
2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.关于补选监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-27)、 召开日(2018-05-24)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配的议案》
5、《关于2017年度报告及摘要的议案》
6、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11、《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2018-2020)分红回报规划>的议案》
12、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、 召开日(2017-12-29)

议题:

1、关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、 召开日(2017-09-27)

议题:

1、《关于<海洋王第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<海洋王第一期限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-01)、 召开日(2017-07-28)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
2. 《关于董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
3.《关于监事会换届选举的议案》
4.《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划(草案之修订案)>及其摘要的议案》
6.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、 召开日(2017-06-02)

议题:

1.《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、 召开日(2017-05-12)

议题:

1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年度财务决算报告的议案
4.00关于2016年度利润分配的议案
5.00关于2016年度报告及摘要的议案
6.00关于2017年度续聘会计师事务所的议案
7.00关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8.00关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案
9.00关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
10.00关于募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、 召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-08)、 召开日(2017-02-06)

议题:

1、《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关
事宜的议案》
4、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、 召开日(2016-09-02)

议题:

1、 《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘任公司董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海洋王:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、 召开日(2016-05-06)

议题:

1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2015年度财务决算报告的议案》
4.《关于2015年度利润分配的议案》
5.《关于2015年度报告及摘要的议案》
6.《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》
7.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-13)、 召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳中油阳光大酒店(深圳市南山区南山大道1110号)Ⅳ号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、 召开日(2015-09-11)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市鸿丰大酒店(深圳市南山区东滨路4096号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、 召开日(2015-05-15)

议题:

1.《关于2014年董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度财务决算报告的议案》
4.《关于2014年度利润分配的议案》
5.《关于2014年度报告及摘要的议案》
6.《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》
7.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
8.《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》
9.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海洋王照明科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市鸿丰大酒店(深圳市南山区东滨路4096号)五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-24)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、 召开日(2014-12-10)

议题:

1.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.《关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信1亿元提供担保的议案》
5.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
7.《关于修订<海洋王照明科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

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