小崧股份002723股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-08)、召开日()

议题:

1、审议《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
2、审议《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、审议《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于选举梁绮婷为非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、审议《关于子公司之间调剂担保额度的议案》 2、审议《关于为PPP项目公司提供担保的议案》 3、审议《关于增加2024年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东小崧科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、审议《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》
7、审议《《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、审议《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于2024年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
3、审议《关于变更注册资本的议案》
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、审议《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》
2、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东小崧科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2、审议《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
3、非独立董事选举
4、独立董事选举
5、监事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东小崧科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《2022年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认公司董事2022年度薪酬情况的议案》
7、审议《关于确认公司监事2022年度薪酬情况的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东小崧科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、审议《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东小崧科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东小崧科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
2、《关于修订公司内部控制制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东金莱特电器股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、审议《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》
2、审议《关于变更注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东金莱特电器股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、审议《2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《2021年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
7、审议《关于2022年度向金融机构申请综合融资额度的议案》
8、逐项审议《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东金莱特电器股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》
2、审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东金莱特电器股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、审议《关于新聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东金莱特电器股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、审议《关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号广东金莱特电器股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
7、审议《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
8、审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《关于签署工程合同备忘录暨关联交易的议案》
2、审议《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》
3、审议《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》
4、审议《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、审议《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、审议《关于关联方延长增持公司股份期限的议案》
2、审议《关于修订公司内部控制制度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
2、审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6、审议《关于修订〈公司章程〉议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《2019年度董事会工作报告的议案》 3、审议《2019年度财务决算报告的议案》 4、审议《2019年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 6、审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》 7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 10、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 11、审议《2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于补充确认日常关联交易的议案》
2、审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2审议《2018年度董事会工作报告的议案》
3审议《2018年度财务决算报告的议案》
4审议《2018年度利润分配方案的议案》
5审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
6审议《关于向银行申请综合授信的议案》
7审议《关于回购注销部分限制性股票暨修订<公司章程>的议案》
8审议《2018年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-25)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、审议《关于增加董事会董事人数的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于选举孟繁熙为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、审议《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
6、审议《2017年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》;
2、审议《关于选举蔡小如为公司第四届董事会董事的议案》;
3、审议《关于选举陈开元为公司第四届董事会董事的议案》;
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
5、审议《关于选举姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《2016年度财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》
8、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10.审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于选举蒋光勇先生担任公司第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》;
3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
4、审议《关于选举王德发先生担任公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金莱特:关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、审议《2015年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《2016年度财务预算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于2016年高管薪酬调整及考核方案》;
8、审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;
9、审议《2015年度监事会工作报告的议案》。
10、审议《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、审议《关于提名蒋小荣女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《2014 年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、审议《2014 年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《2014 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2014 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2015 年度财务预算报告的议案》;
6、审议《2014 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
10、审议《关于〈防止大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》;
11、审议《关于选任源晓燕女士为非独立董事候选人的议案》;
12、审议《续聘大信会计师事务所(特殊有限合伙)为 2015 年度审计机构的议案》;
13、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-13)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-24)

议题:

议案一:审议《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

(1)审议《关于撤换蒋光勇先生董事职务》的议案
(2)审议《关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人》的议案
(3)审议《关于提名杨晓琴女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

(1)审议《2013年年度报告全文及其摘要》的议案
(2)审议《2013年度董事会工作报告》的议案
(3)审议《2013年度财务决算报告》的议案
(4)审议《2014年财务预算报告》的议案
(5)审议《2013年利润分配方预案》的议案
(6)审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
(7)审议《2013年年度监事会工作告》的议案
(8)审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
(9)审议《关于聘任孙莹先生担任公司第三届董事会董事的议案》

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