麦趣尔002719股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2024年度日常关联交易预计报告》
7、《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
8、《关于董事、监事2024年度津贴、薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于向加盟商提供财务资助》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于2023年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
9、审议《关于2023年年度日常关联交易预计报告的议案》
10、审议《关于董事、监事2023年度津贴、薪酬方案的议案》
11、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12、审议《关于续聘2023年度审计机构》的议案
13、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案
14、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、审议《关于2022年员工持股计划(草案)的议案》
2、审议《2022年员工持股计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
4、听取《2021年度独立董事述职报告》
5、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于2022年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2022年年度日常关联交易预计报告的议案》
11、审议《关于董事、监事2022年度津贴、薪酬方案的议案》
12、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
13、审议《关于续聘2022年度审计机构》的议案
14、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选取公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
4、听取《2020年度独立董事述职报告》
5、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金理财产品的议案》
9、审议《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
11、审议《关于续聘2021年度审计机构》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于聘请2020年度审计机构》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告及摘要》的议案
2、审议《关于2019年度财务决算报告》的议案
3、审议《关于2019年度董事会工作报告》的议案
4、听取《2019年度独立董事述职报告》
5、审议《关于2019年度监事会工作报告》的议案
6、审议《关于2019年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《关于使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案
9、审议《关于2020年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
10、审议《关于2019年度内部控制自我评价报告》的议案
11、审议《关于部分募集资金投资项目延期》的议案
12、审议《关于修改公司章程》的议案
13、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、审议《关于股东豁免履行承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-11)

议题:

1.审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案
2.审议《关于2018年度财务决算报告》的议案
3.审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案
4.审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案
5.听取《关于2018年度独立董事述职报告》的议案
6.审议《关于2018年度利润分配预案》的议案
7.审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
8.审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
9.审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10.审议《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
11.审议《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案
12.审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-08)

议题:

1.《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于回购公司股份》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.审议《关于2017年年度报告及摘要》的议案
2.审议《关于2017年度财务决算报告》的议案
3.审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案
4.审议《关于2017年度监事会工作报告》的议案
5.听取《关于2017年度独立董事述职报告》的议案
6.审议《关于2017年度利润分配预案》的议案
7.审议《关于2017年度内部控制自我评价报告》的议案
8.审议《关于聘请2018年度审计机构》的议案
9.审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10.审议《关于董事2018年度津贴、薪酬方案》的议案
11.审议《关于募集资金购买理财产品》的议案
12.审议《关于2018年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
13.审议《关于修订公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-22)、董事会签署日(2018-02-22)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-06)、网络投票日(2018-03-08)、召开日(2018-03-06)

议题:

1.审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%的股权》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-30)

议题:

1.审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案
4.审议《关于增加2017年日常关联交易预计额度》的议案
5.审议《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、审议《员工持股计划第一期实施方案》;
2、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》;
3、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》;
4、审议《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
6、审议《关于配股公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
7、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1.关于《终止公司2016年度非公开发行A股股票》的议案
2.关于《调整独立董事2017年薪酬方案》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.00《烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整》
2.00《部分募集资金投资项目延期》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
4.审计《关于2017年度日常关联交易预计报告的议案》
5.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
6.审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
7.审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8.审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.审议《关于2017年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
10.审议《关于2017年度董事薪酬方案的议案》
11.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》);
3、《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
6、《关于<麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》;
7、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
8、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
10、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
12、《关于<未来三年(2017-2019)股东分红回报规划>的议案》;
13、《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司章程>的议案》;
14、《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-16)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-16)

议题:

1、审议《2015年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2016年度日常关联交易预计报告的议案》;
6、审议《2015年度董事会工作报告的议案》;
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9、审议《2015年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、审议《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-24)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-24)

议题:

1、审议《2014年年度报告及摘要的议案》
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2015年度日常关联交易预计报告的议案》;
6、审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》;
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于董事、监事2015年度薪酬方案的议案》;
9、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《2014年度监事会工作报告的议案》;
12、审议关于《关于监事变更的议案》;
13、审议关于《关于董事变更的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-13)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-13)

议题:

1、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)》及其摘要
2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订案)》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票预案》;
4、审议《麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
5、审议《麦趣尔集团股份有限公司与新疆聚和盛投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
6、审议《麦趣尔集团股份有限公司与北京达美投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
7、审计《麦趣尔集团股份有限公司与北京景瑞兴房地产开发有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
8、审议《麦趣尔集团股份有限公司与德融资本管理有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
9、审议《麦趣尔集团股份有限公司与王哲签订关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
10、审议《麦趣尔集团股份有限公司与彭炫皓签订关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
11、审议《麦趣尔集团股份有限公司与李岩签订关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
12、审议《麦趣尔集团股份有限公司与融江(天津)投资合伙企业(有限合伙)、陈锐关于浙江新美心食品工业有限公司之附条件生效的股权购买协议》
13、审议《关于本次非公开发行相关的财务审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
18、审议《未来三年(2014-2016)股东分红回报规划》
19、审议《关于修订公司章程的议案》
20、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
21、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《2013年年度报告及摘要的议案》 2、审议《2013年度董事会工作报告的议案》 3、审议《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》 4、审议《2013年度利润分配预案的议案》 5、审议《2014年度日常关联交易预计报告的议案》 6、审议《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 7、审议《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》 9、审议关于《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》 10、审议关于《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 11、审议关于《使用募集资金对全资子公司增资的议案》 12、审议关于《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》 13、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》 14、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 15、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》 16、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》 17、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》 18、审议《2013年度监事会工作报告的议案》 19、审议关于《监事变更的议案》 20、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 麦趣尔集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

1、审议《关于变更董事的议案》;

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