广东宏大002683股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配的议案
5、关于公司2023年度报告及摘要的议案
6、关于公司2024年财务预算方案的议案
7、关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案
8、关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于变更公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
3、关于制定2023年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案
5、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于公司2022年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年财务预算方案的议案
7、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
8、关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于为下属子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于选举监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于公司2021年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年财务预算方案的议案
7、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
8、关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于聘请2021年度审计机构的议案
4、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配的议案
5、关于公司2020年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年财务预算方案的议案
7、关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
8、关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-20)、董事会签署日(2020-12-21)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于为下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于聘请2020年审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于修订《董事长薪酬方案》的议案
2、关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案
3、关于选举董事候选人的议案
4、关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案
5、关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于全资子公司关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年财务预算方案的议案》
7、《关于公司申请2020年度银行授信的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6、关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案
7、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于聘请2019年审计机构的议案
4、选举非独立董事
5、选举独立董事
6、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4.《关于公司2018年度利润分配的议案》;
5.《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;
6.《关于公司2019年财务预算方案的议案》;
7.《关于授权使用自有闲置资金购买投资理财产品的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.00关于选举监事候选人的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、关于修订公司章程的议案;
2、关于聘请2018年度审计机构的议案;
3、关于《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案
4、关于制定《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔

重要日期: 首次公告(2018-08-05)、董事会签署日(2018-08-06)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系统项目的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、关于选举董事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2017年度利润分配的议案》
5.《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司2018年财务预算方案的议案》
7.《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、关于公司续聘2017年度审计机构的议案
2、关于为子公司涟邵建工提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.关于补选董事候选人的议案;
3.关于制订《董事长薪酬方案》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2016年度利润分配的议案》
5.《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司2017年财务预算方案的议案》
7.《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.关于董事会换届选举的议案;
3.关于监事会换届选举的议案;
4.关于为子公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-22)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案;
2.关于为全资子公司提供担保的议案;
3.关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案;
4.关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-23)

议题:

1.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4.《关于公司2015年度利润分配的议案》;
5.《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;
6.《关于公司2016年财务预算方案的议案》;
7.《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8.《关于为子公司提供担保的议案》;
9.《关于控股子公司宏大国源(芜湖)资源环境治理有限公司股改及拟申请新三板挂牌的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《关于广东宏大爆破股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》4、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》5、《关于〈广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》6、《关于与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署〈广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳之发行股份购买资产协议〉的议案》7、《关于与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)签署〈广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)关于湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》8、《关于与娄底市涟深建材商贸行(有限合伙)签署〈广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟深建材商贸行(有限合伙)关于湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之支付现金购买资产协议〉的议案》9、《关于与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、陈海明和傅重阳签署〈广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、傅重阳、陈海明之盈利补偿协议〉的议案》10、《关于与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)及朱有初等十一人签署〈广东宏大爆破股份有限公司与娄底市涟新建材商贸行(有限合伙)及朱有初等十一人之盈利补偿协议〉的议案》11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》12、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》13、《关于对外担保的议案》14、《关于公司拟发行中期票据的议案》15、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》16、《关于公司公开发行公司债券的议案》
17、《关于公司公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、《关于选举董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》;
2.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2014年度利润分配的议案》;
6.《关于公司2014年度报告及摘要的议案》;
7.《关于公司2015年财务预算方案的议案》;
8.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
9.《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
10.《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、《关于选举董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于专职监事薪酬的议案
4、关于选举监事候选人的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》;
6、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;
7、《关于公司2014年财务预算方案的议案》;
8、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》;
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日(2014-01-19)、召开日(2014-01-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》;
8、《关于广发恒定7号集合资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》;
9、《关于深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业(有限合伙)符合按照附条件生效的非公开发行股份认购合同约定的议案》;
10、《关于补充与深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
11、《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司免于发出收购要约的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于子公司增资扩股的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于董事会换届选举的议案》 4、《关于监事会换届选举的议案》 5、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于选举董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日()、召开日(2013-03-29)

议题:

1、《关于公司2012年度财务决算的议案》;
2、《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》;
3、《关于2012年度报告及摘要的议案》;
4、《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
5、《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2013年财务预算方案的议案》;
7、《关于2013年度续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1、审议《关于收购石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司85%股权的议案》。
2、审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》。
3、审议《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于调整公司2012年度预算的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏大爆破股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-25)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案

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