雷柏科技002577股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度独立董事津贴情况》
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订公司部分制度的议案》
10、《关于回购公司股份方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购及注销相关事宜的议案》
12、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度独立董事津贴情况》
7、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2022年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司部分制度的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2021年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
8、审议《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的议案》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《2019年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2020年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
7、审议《2019年度利润分配预案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、审议《<公司章程>修订案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的议案》
3.审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于对外出租厂房的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告及摘要》
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《2018年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2019年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6.审议《2018年度利润分配预案》
7.审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.审议《<公司章程>修订案》
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13.审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
14.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
15.审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2018年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6、审议《2017年度利润分配预案》
7、审议《<公司章程>修订案》
8、审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
9、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于续聘2017年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《2016年度报告及摘要》的议案
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2016年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。
6、审议《2016年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《<公司章程>修订案》;
3、审议《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2015年度报告及摘要》的议案
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案
5、审议《2016年度财务预算报告》的议案
6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案
7、审议《2015年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2016年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
8、审议《2015年度利润分配预案》
9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于计提资产减值的议案》
11、审议《关于增加指定信息披露媒体暨修改<公司章程>及<信息披露管理制度>的议案》
12、审议《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-08)

议题:

《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》的议案
2、《2014年度监事会工作报告》的议案
3、《2014年度财务决算报告》的议案
4、《2015年度财务预算报告》的议案
5、《2014年度报告及摘要》的议案
6、《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案
7、《2014年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2015年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
8、《<公司章程>修订案》
9、《<股东大会议事规则>修订案》
10、《2014年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、审议《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、关于《<公司章程>修订案》的议案。
5、关于《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》的议案。
2、《2013年度监事会工作报告》的议案。
3、《2013年度财务决算报告》的议案。
4、《2014年度财务预算报告》的议案。
5、《2013年度报告及摘要》的议案。
6、《2013年度公司利润分配预案》的议案。
7、《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案。
8、《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2013-12-31)、网络投票日(2014-01-05)、召开日(2013-12-31)

议题:

1、审议《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司 70%股权的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-10)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》
2、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
3、审议《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1.1 推选曾浩先生为公司非独立董事
1.2 推选余欣女士为公司非独立董事
1.3 推选俞熔先生为公司非独立董事
2. 审议《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 推选孔维民先生为公司独立董事
2.2 推选王苏生先生为公司独立董事
3. 审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
3.1 推选周振华女士为公司监事
3.2 推选曾雪琴女士为公司监事

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》的议案。 2、《2012年度监事会工作报告》的议案。 3、《2012年度财务决算报告》的议案。 4、《2013年度财务预算报告》的议案。 5、《2012年年度报告及摘要》的议案。 6、《2012年度公司利润分配预案》的议案。 7、《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案。 8、《2012年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案 9、关于《<公司章程>修订案》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

1、审议《会计师事务所选聘制度》的议案
2、审议《<董事会议事规则>修订案》
3、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-04)、网络投票日(2012-08-08)、召开日(2012-08-04)

议题:

1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》议案；
2、审议《<章程>修订案》议案；
3、审议《对外投资管理制度》议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-14)、网络投票日()、召开日(2012-04-14)

议题:

1、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。
2、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案。
3、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。
4、《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。
5、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》的议案。
6、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》的议案。
7、《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2012年度财务审计机构》的议案。
8、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
9、关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-10)、网络投票日()、召开日(2012-03-10)

议题:

1、审议《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》
2、审议《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-10)、网络投票日()、召开日(2011-09-10)

议题:

1. 审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；
2. 审议关于公司《董事会议事规则》的议案；
3. 审议关于公司《独立董事工作制度》的议案；
4. 审议关于公司《对外担保管理制度》的议案；
5. 审议关于公司《关联交易管理制度》的议案；
6. 审议关于公司《信息披露管理制度》的议案；
7. 审议关于公司《募集资金专项存储制度》的议案；
8. 审议关于公司《监事会议事规则》的议案；
9. 审议《关于提名公司监事人选的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-25)、网络投票日()、召开日(2011-06-25)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

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