新亚制程002388股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2024年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年薪酬的确定及修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》
10、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
6、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新亚制程(浙江)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚制程(浙江)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2023年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
14、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
15、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
16、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
17、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
19、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
21、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新亚电子制程(广东)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚电子制程(广东)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新亚电子制程(广东)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚电子制程(广东)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6、《关于公司董监高薪酬管理制度的议案》
7、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新亚电子制程(广东)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚电子制程(广东)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于公司控股子公司收购杉杉新材料(衢州)有限公司51%股权的议案》
2、《关于对控股子公司增资的议案》
3、《关于拟为控股子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新亚电子制程(广东)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚电子制程(广东)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
9、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新亚电子制程(广东)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新亚电子制程(广东)股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于购买土地使用权及房屋建(构)筑物暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》
2、《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《2020年年度报告全文及其摘要》;
4、《2020年度财务决算报告》;
5、《2020年度利润分配预案》;
6、《<2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》;
7、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》;
8、《关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
9、《关于2021年度公司及子公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度并担保的议案》;
10、《关于制定公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A深圳市新亚电子制程股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《<2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
7、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
10、《关于选举第五届独立董事候选人的议案》
11、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
12、《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市新亚电子制程股份有限公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 6、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 8、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》 9、《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《2018年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
8、《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
9、《关于公司部分募投项目延期的议案》;
10、《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》;
11、《关于提名公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.《关于向银行申请授信及下属公司为该项授信提供担保的议案》
2.《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
2、审议《修改<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-09-14)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、逐项表决审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于公司拟终止参与云霞16期集合资金信托计划的议案》;
2、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于签订<云霞16期集合资金信托计划之补充协议>的议案》;
2、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《2017年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
8、《关于制定公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
9、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》;
10、《关于2018年度公司及子公司银行授信计划的议案》;
11、《关于增资收购股权暨关联交易的议案》;
12、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、审议《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于补选第四届独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》;2、《关于出售股份暨关联交易的议案》;3、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》;4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《2016年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于2017年度公司及子公司银行授信计划的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-23)、网络投票日(2016-10-23)、召开日(2016-10-23)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》;
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-06-01)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《2015年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
8、《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》;
9、《关于申请银行授信的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》;
2、《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A)

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-09)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)
的议案》
5.《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的
议案》
8.《关于申请银行授信的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A)

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1. 审议《关于设立商业保理有限公司的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3. 审议《关于增选董事会成员的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋306A

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》;
6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;
8、《关于制定公司<未来三年( 2015-2017 年)股东回报规划>的议案》
9、《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A)

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、审议《2015 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《关于提议将<关于合资设立子公司的议案>提交股东大会审议的议
案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、《2014年度内部控制自我评价报告》;
8、《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
9、《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》;
10、《关于申请银行授信的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的更正公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、审议《关于增选董事会成员的议案》;
2、审议《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A)

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、对总议案一次性表决
2、《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》
3、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4、《关于公司修改<公司章程>的议案》
5、《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、审议《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》
10、审议《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-04)、网络投票日(2014-03-05)、召开日(2014-03-04)

议题:

审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》;

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日(2013-10-23)、召开日(2013-10-22)

议题:

(一)《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(三)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
(五)《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
(六)《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>的议案》
(七)《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
(八)《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
(九)《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼)

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日()、召开日(2013-07-23)

议题:

1、审议《关于成立<深圳市亚美斯通电子有限公司>的议案》;
2、审议《关于旭富达股权转让的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼)

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》;
3、审议《关于变更募集资金专项账户的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《新亚制程 2012 年年度报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
6、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于 2013 年日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《2012 年度监事会工作报告》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日()、召开日(2013-03-11)

议题:

1、审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》;
2、审议《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》;
3、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼)

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、召开日(2013-01-10)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-12)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1、审议《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《新亚制程2011年年度报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10、审议《2011年度监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-19)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
2、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1、审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市新亚电子制程股份有限公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》
2、审议《2011年半年度权益分配方案的预案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于变更募投项目实施地点的议案》；
4、审议《关于独立董事变更的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《使用超募资金向子公司增资的议案》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《新亚制程2010年年度报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
8、审议《2010年度监事会工作报告》；
9、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

重要日期: 首次公告(2010-12-24)、董事会签署日(2010-12-27)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《使用超募资金投资库泰克的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 座9 楼）

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-15)、现场登记日(2010-10-18)、网络投票日()、召开日(2010-10-18)

议题:

1、审议《关于推荐邱普女士为公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金对外投资焊锡项目的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店 2 楼1 号会议室（地址：深圳市福田区深南中路城市大厦中心公园旁）

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市花园格兰云天大酒店2 楼1 号会议室（地址：深圳市福田区深南中路城市大厦中心公园旁）

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日()、召开日(2010-06-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度财务预算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《2009 年度监事会工作报告》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

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