赫美集团002356股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司调整对外投资项目的议案》
2、《关于控股子公司对外投资项目的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于增加元翔国际航空港集团(福建)有限公司2024元翔国际航空港集团(福建)有限公司年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024-2026年股东回报规划的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于控股子公司投资新建项目的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订公司治理制度的议案》提案1需逐项表决
2、《监事会议事规则》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座21楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021-2023年股东回报规划的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于关联方资金占用事项解决进展的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》
2、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
3、审议《关于变更众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于为二级全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司申请年度授信暨提供担保的议案》
3、审议《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》-选举非独立董事
3、《关于董事会换届选举的议案》-选举独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
5、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.《关于为二级全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2018年度财务决算报告的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于公司董事长延期增持的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于全资子公司终止收购崇高百货100%股权的议案》
2、《关于公司及控股子公司申请年度授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议《关于公司董事长延期增持的议案》 2、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议>的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
4、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司股权的议案》;
2、审议《关于公司2018-2020年股东回报规划的议案》;
3、审议《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-10)

议题:

1.审议《关于补选公司董事的议案》
2.审议《关于补选公司监事的议案》
3.审议《关于公司及控股子公司申请年度授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、审议《关于全资子公司出售资产的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.《关于全资子公司收购资产的议案》
2.《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-16)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、审议《关于为二级全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于为二级全资子公司上海欧蓝提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司新增年度授信并提供担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司收购上海欧蓝股权及为其提供担保的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;独立董事作2016年年度述职报告;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
4、《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》;
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于公司及控股子公司向金融机构申请年度授信提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-16)

议题:

1.《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-21)

议题:

1 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-19)

议题:

审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-21)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-21)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-04)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.《关于变更公司名称和注册地址的议案》;
2.《关于修改公司章程的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会及公司行政部门办理相关事项的议案》;
4.《关于终止实施公司第一期员工持股计划的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
4、《关于2015年年度报告及 2015年年度报告摘要的议案》;
5、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-17)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3. 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4. 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5. 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7. 《关于公司 2015-2017年股东回报规划的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9. 《关于修订公司 <募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、《关于在银行间债券市场发行短期票据的议案》

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-25)

议题:

1审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-10)

议题:

1.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.审议《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其
摘要的议案》
2
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股
计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-08)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、《关于收购团贷网股权暨关联交易的议案》; 2、《关于控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易的议案》; 3、《关于签订附条件生效的股权收购协议的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权收购相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-06)

议题:

1 《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
4、《关于2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》;
5、《关于2014年度财务决算报告的议案》;
6、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
7、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》;
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、《关于使用超募资金及利息设立控股子公司的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-22)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案案》
3、《关于本次重组构成关联交易的议案》
4、《关于使用部分超募资金支付标的资产现金对价的议案》
5、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
6、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
8、《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》
9、《关于<深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-02)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

(一)审议关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案;
(二)审议关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案;
(三)审议关于公司《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案;
(四)审议关于公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案;
(五)审议关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案;
(六)审议关于公司《2013 年度利润分配方案》的议案;
(七)审议关于公司《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
(八)审议关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构》的议案;
(九)审议关于公司《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案;
(十)审议关于公司《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于<深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
9、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
10、《关于重组完成后公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划的议案》;
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
12、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议公司《董事会换届选举》
2、审议公司《监事会换届选举》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

(一)审议公司《2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议公司《2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议公司《2012 年度内部控制自我评价报告》;
(四)审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
(五)审议公司《2012 年度财务决算报告》;
(六)审议公司《2012 年度利润分配方案》;
(七)审议公司《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
(八)审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审
计机构》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日()、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议公司《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》
2、审议公司《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

（一）审议公司《设立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司》的议案；
（二）审议公司《子公司惠州浩宁达科技有限公司购买土地使用权及在建工程》的议案；
（三）审议公司《变更募投项目》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

（一）审议修改公司《章程》
（二）审议公司《利润分配政策及未来三年股东分红回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

（一）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2011年度内部控制自我评价报告》；
（四）审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（五）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（六）审议公司《2011年度利润分配方案》；
（七）审议公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（八）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》；
（九）审议公司修改《重大投资与财务决策制度》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

（一）审议修改公司《章程》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-17)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日()、召开日(2011-10-18)

议题:

（一）审议修改公司《章程》；
（二）审议修改公司《股东大会议事规则》；
（三）审议修改公司《重大投资和财务决策制度》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

（一）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2010年度内部控制自我评价报告》；
（四）审议公司《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》；
（五）审议公司《2010年度财务决算报告》；
（六）审议公司《2010年度利润分配方案》；
（七）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》；
（八）审议《公司董事、高级管理人员2011年度薪酬预案及公司薪酬管理体系方案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请人民币柒仟万元综合授信额度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年度董事会工作报告》; 2、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年度监事会工作报告》; 3、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告》; 4、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2009年度财务决算报告》; 5、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年度利润分配方案》; 6、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司2009年年度报告及其摘要》。 7、审议《关于使用部分超额募集归还银行贷款和补充公司流动资金》的议案; 8、审议《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》议案; 9、审议《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司修改<章程>的议案》; 10、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为深圳浩宁达仪表股份有限公司2010年度审计机构》的议案; 11、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于增加公司注册资本并变更公司工商登记的议案》。 12、审议《关于调整公司独立董事津贴报酬议案》。 13、审议《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于会计师事务所选聘制度》

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