潮宏基002345股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-07)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、选举公司第七届董事会非独立董事
2、选举公司第七届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
8、《关于2024年中期现金分红规划的议案》
9、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事薪酬方案的议案》
8、《关于监事薪酬方案的议案》
9、《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案
4、关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案
5、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
6、关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于回购股份注销并减少注册资本的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、选举公司第六届董事会非独立董事
2、选举公司第六届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于《公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于开立募集资金专户的议案
8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与廖创宾签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
10、关于提请股东大会批准实际控制人之一致行动人免于发出要约的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜的议案
12、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度报告及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
8、审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于调整回购股份事项的议案
2、关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》
2、《关于与共青城潮尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城复轩时尚投资管理合伙企业(有限合伙)周德奋签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》
3、《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

(1) 审议《2018年度报告及摘要》
(2) 审议《2018年度董事会工作报告》
(3) 审议《2018年度监事会工作报告》
(4) 审议《2018年度利润分配预案》
(5) 审议《2018年度财务决算报告》
(6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
(8) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
(9) 审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2、《关于调整公司本次重组方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》
8、审议《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、审议《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
13、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于董事会换届选举的议案》
17、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

(1)审议《2017年度报告及摘要》;
(2)审议《2017年度董事会工作报告》;
(3)审议《2017年度监事会工作报告》;
(4)审议《2017年度利润分配预案》;
(5)审议《2017年度财务决算报告》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-30)

议题:

2017 年半年度利润分配预案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

(1)审议《2016年度报告及摘要》
(2)审议《2016年度董事会工作报告》
(3)审议《2016年度监事会工作报告》
(4)审议《2016年度利润分配预案》
(5)审议《2016年度财务决算报告》
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
(8)审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(9)审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
(10)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《关于终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 ;
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
10、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
12、审议《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》;
13、审议《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划管理规则》 ;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基2016年度员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

(1)审议《2015年度报告及摘要》;
(2)审议《2015年度董事会工作报告》;
(3)审议《2015年度监事会工作报告》;
(4)审议《2015年度利润分配预案》;
(5)审议《2015年度财务决算报告》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-06)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
4.审议《关于董事会换届选举的议案》
5.审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基2015年度员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

(1) 审议《2014年度报告及摘要》
(2) 审议《2014年度董事会工作报告》
(3) 审议《2014年度监事会工作报告》
(4) 审议《2014年度利润分配预案》
(5) 审议《2014年度财务决算报告》
(6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
(8) 审议《关于公司调整银行授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
(9) 审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

2014年半年度利润分配预案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

审议《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度报告及摘要》; 2、审议《2013年度董事会工作报告》; 3、审议《2013年度监事会工作报告》; 4、审议《关于2013年度利润分配的预案》; 5、审议《2013年度财务决算报告》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-31)

议题:

1、审议《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》。
2、审议《关于调整向银行申请融资授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-10)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于子公司潮宏基国际有限公司境外融资的议案》;
2、审议《关于为子公司潮宏基国际有限公司境外融资提供担保的议案》;
3、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
6、审议《关于调整向银行申请融资授信额度的议案》;
7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《2012年度报告及摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《关于2012年度利润分配的预案》;
5、审议《2012年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2012-12-31)、网络投票日()、召开日(2012-12-31)

议题:

1、审议《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》；
2、审议《关于受让通利(亚太)有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
4.1.1、选举廖木枝先生为公司第三届董事会董事；
4.1.2、选举廖创宾先生为公司第三届董事会董事；
4.1.3、选举钟木添先生为公司第三届董事会董事；
4.1.4、选举林军平先生为公司第三届董事会董事；
4.1.5、选举徐俊雄先生为公司第三届董事会董事；
4.1.6、选举蔡中华先生为公司第三届董事会董事。
4.2、选举公司第三届董事会独立董事：
4.2.1、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；
4.2.2、选举余应敏先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.3、选举解浩然先生为公司第三届董事会独立董事。
5、审议《关于监事会换届选举的议案》。
5.1、选举廖坚洪先生为公司第三届监事会股东代表监事；
5.2、选举井力敏先生为公司第三届监事会股东代表监事。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、审议《非公开发行A 股股票预案》；
4、审议《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于同意公司与廖创宾订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
5、审议《2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

1、审议《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日(2011-08-07)、召开日(2011-08-05)

议题:

1、议案一：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、议案三：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-18)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日()、召开日(2011-07-04)

议题:

1、审议《广东潮宏基实业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》； 4、审议《关于2010年度利润分配的预案》； 5、审议《2010年度财务决算报告》； 6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为广东潮宏基实业股份有限公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金实施销售网络建设（二期）项目的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》；
3、《关于补选第二届董事会董事的议案》；
4、《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》；
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-19)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为广东潮宏基实业股份有限公司2010年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于变更公司工商登记资料的议案》。

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