南国置业002305股东大会召开通知

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司减资的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务报告》
5、《2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
9、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》
12、《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
13、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于选举廖奕先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务报告》
5、《2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
9、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
10、《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的议案》
13、《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
17、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于选举余振先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举李明轩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告及摘要》
4、审议《公司2021年度财务报告》
5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于对外担保暨关联交易的议案》
9、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
10、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》
11、审议《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》
12、审议《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
13、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
14、审议《关于调整董事会席位的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
16、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
19、审议《关于提请股东大会审批2022年度获取股东借款的议案》
20、审议《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》
21、审议《关于开展商业物业抵押贷款资产证券化的议案》
22、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
23、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
24、审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于为参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于为参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于为参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2020年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2020年度财务报告》;
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于对外担保暨关联交易的议案(一)》;
10、审议《关于对外担保暨关联交易的议案(二)》;
11、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》;
12、审议《关于拟为新增项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》;
13、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》;
14、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;
15、审议《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订<保函业务总协议>暨关联交易的议案》;
16、审议《关于选举非独立董事的议案》;
17、审议《关于调整董事会席位的议案》;
18、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
19、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
20、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
21、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
22、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;
23、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》。

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于提请股东大会审批2021年度获取股东借款的议案》
2、《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
3、审议《关于为参股公司南京智盛提供融资担保的议案》
4、审议《关于为参股公司南京锦华提供融资担保的议案》
5、审议《关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的议案》
6、审议《关于为参股公司提供融资担保的议案》
7、审议《关于提供反担保暨关联交易的议案》
8、审议《关于设立南国置业资产支持专项计划(CMBS)的议案(一)》
9、审议《关于设立南国置业资产支持专项计划(CMBS)的议案(二)》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的议案》
2、审议《关于应对新冠疫情针对限制性业态减免租金的议案》
3、审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、审议《关于向南京市 NO.新区 2020G13 地块项目公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于向南京市 NO.新区 2020G15 地块项目公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于向南京市 NO.新区 2020G16 地块项目公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
5、审议《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》
2、《关于对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、审议《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司构成关联交易的议案》
4、审议《关于<南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于签署相关交易协议之补充协议的议案》
11、审议《关于提请股东大会审议同意中国电力建设股份有限公司及中电建建筑集团有限公司免于发出收购要约的议案》
12、审议《关于本次交易是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、审议《关于批准公司本次交易的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17、审议《关于控股股东重新出具相关承诺的议案》
18、审议《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》
19、审议《关于取消募集配套资金不构成对公司本次交易方案的重大调整的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、审议《关于对外担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》
3、审议《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》
4、审议《关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案》
5、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于提请股东大会审批2020年度对外担保的议案》
8、审议《关于提请股东大会审批2020年度获取股东委托贷款的议案》
9、审议《关于审批2020年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于南国置业发行物业费资产支持票据的议案》
11、审议《关于设立南国置业资产支持专项计划的议案》
12、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13、审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区9号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、审议《关于发行北金所债权融资计划的议案》;
2、审议《关于开展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》;
3、审议《关于对外担保暨关联交易的议案》;
4、审议《关于提供财务资助暨关联交易的议案》;
5、审议《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务额度暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务报告》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》;
8、审议《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》;
9、审议《关于审批2019年度日常关联交易的议案》;
10、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》;
11、审议《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》;
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
14、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
15、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
16、审议《关于修改<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》;
17、审议《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》;
18、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》;
19、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;
20、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
21、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.00《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
2.00《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、《关于向关联方提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于设立天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 3、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于向关联方提供担保的议案》;
3、审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度报告及摘要》
4、审议《公司2017年度财务报告》
5、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事事监事2017年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于提请股东大会审批2018年度对外担保的议案》
8、审议《关于提请股东大会审批2018年度获取股东委托贷款的议案》
9、审议《关于审批2018年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
12、审议《关于制订<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于发行超短期融资券的议案》
14、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
15、审议《关于发行中期票据的议案》
16、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
17、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》
18、审议《关于修订<公司章程>的议案》
19、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
2、审议《关于向关联方提供担保的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.《关于出售全资子公司100%股权及债权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》; 2、审议《关于提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于提供财务资助暨关联交易的议案(一)》
2、审议《关于日常关联交易的议案》
3、审议《关于提供财务资助暨关联交易的议案(二)》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区粮道街昙华林路202号泛悦中心B座(电建南国办公大楼)

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.《关于选举宁晁担任公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区荆沙大道228号荆州南国温德姆酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》 3、审议《公司2016年度报告及摘要》 4、审议《公司2016年度财务报告》 5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司董事监事2016年度绩效薪酬方案的议案》 7、审议《关于提请股东大会审批2017年度对外担保的议案》 8、审议《关于提请股东大会审批2017年度获取股东委托贷款的议案》 9、审议《关于审批2017年度日常关联交易的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 12、审议《关于发行超短期融资券的议案》 13、审议《关于调整外部董事、监事津贴标准的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1《关于提供对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2000-02-13)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、审议《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》;
2、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》;
3、审议《关于向关联方提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

审议《关于选举姚桂玲担任公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南国置业股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、审议《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》;
2、审议《关于提供财务资助及关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区洪广大酒店浪淘厅

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》;
7、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》;
8、审议《关于审批2016年度对外担保的议案》;
9、审议《关于审批2016年度获取股东委托贷款的议案》;
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
14、审议《关于变更公司名称的议案》;
15、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-04)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-04)

议题:

1、关于项目合作暨关联交易的议案;
2、关于提供财务资助暨关联交易的议案;
3、关于发行非公开定向债务融资工具的议案;
4、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
5、关于公司非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、审议《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的议案》 2、审议《关于提供财务资助的议案》 3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路 789 号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3.关于公司非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、关于公司非公开发行股票预案的议案;
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
5、关于公司前次募集资金使用情况的议案;
6、关于审议修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案;
7、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案;
8、关于批准公司与中国电建地产集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案;
9、关于房地产业务开展情况的专项自查报告的议案;
10、关于公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员公开承诺的议案;
11、关于批准未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案;
13、关于提请股东大会同意中国电建地产集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洪山宾馆黄鹤厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的议案》;
7、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取经营性土地及项目等事项的议案》;
8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》;
9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》;
10、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取股东委托贷款的议案》;
11、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的议案》;
12、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、审议《关于选举薛志勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洪山宾馆黄鹤厅

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》;
7、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》;
8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》;
9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》;
10、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》;
11、审议《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉新华诺富特酒店唐厅

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-28)、现场登记日(2013-03-01)、网络投票日()、召开日(2013-03-01)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
6、审议《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司 2012 年度高管绩效薪酬方案的议案》;
8、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》;
9、审议《关于股东大会授权董事会审批 2013 年度获取经营性土地及项目等事项的议案》;
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》;
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》;
12、审议《关于股东大会授权董事会审批 2013 年度获取股东委托贷款的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;
14、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
15、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
16、审议《关于股东委托贷款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-12)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1、《关于制定分红管理制度的议案》
2、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

审议《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度高管绩效薪酬方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店四楼唐厅

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日(2011-07-14)、召开日(2011-07-13)

议题:

（一）审议《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》；具体包括以下十项内容：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划的股票种类、来源、数量及分配；
（3）股票期权计划相关日期、行权安排和禁售期；
（4）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
（5）股票期权的获授条件和行权条件；
（6）股权激励计划的调整方法和程序；
（7）股票期权授予程序及激励对象行权的程序；
（8）公司与激励对象各自的权利和义务；
（9）股票期权计划的变更、终止及其他事项；
（10）会计处理与业绩影响。
（二）审议《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》；
（三）审议《关于提请武汉南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市汉口解放大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2010年度董事薪酬绩效方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2011年度购买经营性土地事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市建设大道558号新华诺富特大饭店三层武昌厅

重要日期: 首次公告(2010-10-11)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日()、召开日(2010-11-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2.1 选举第二届董事会非独立董事
2.1.1 选举许晓明先生为董事
2.1.2 选举裴笑筝女士为董事
2.1.3 选举王昌文先生为董事
2.1.4 选举王一禾先生为董事
2.1.5 选举高秋洪先生为董事
2.1.6 选举袁良明先生为董事
2.2 选举第二届董事会独立董事
2.2.1 选举吕志伟先生为独立董事
2.2.2 选举向德伟先生为独立董事
2.2.3 选举许章华先生为独立董事
3、审议《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
3.1 选举高泽雄先生为监事
3.2 选举王俊伟先生为监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉南国置业股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市汉口解放大道558 号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度财务报告的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘大信会计师有限责任公司的议案》；
8、审议《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》；
10、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
11、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
12、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
13、审议《关于股东大会授权董事会审批2010 年度购买经营性土地事项的议案》；
14、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。

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