ST宇顺002289股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案》
9、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举嵇敏先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举张建云女士为第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举钟新娣女士为第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举张文渊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举郁智凯先生为第六届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举暨选举周璐女士为第六届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于监事会换届选举暨选举李一贺先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
9、《关于监事会换届选举暨选举马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于提出董事会换届选举林萌为第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于提出董事会换届选举林杨威为第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T1座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)深圳市宇顺电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)深圳市宇顺电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)深圳市宇顺电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请授信额度及对外担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)深圳市宇顺电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于补选董事的议案》
9、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
10、《关于延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》 3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 5、审议《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》 7、审议《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》 8、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>的议案》 9、审议《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>的议案》 10、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 11、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 12、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 13、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 14、审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 15、审议《关于公司股价波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 16、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》 17、审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 18、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 19、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 20、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 21、审议《关于提请公司股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 22、审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》 23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)深圳市宇顺电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及制定2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于债权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
4、《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5、《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于深圳市宇顺电子股份有限公司与天津经纬辉开光电股份有限公司签订的附条件生效的〈关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议〉的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15、《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告及其摘要》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲6号万通中心D座602大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13、审议《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-13)

议题:

审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-19)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于转让公司全资子公司100%股权的议案》
2、《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售本次拟出售资产的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲6号万通中心D座602大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于延期实施增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.《关于补选董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲6号万通中心D座602大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告及其摘要》;
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、审议《关于公司及其全资子公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》;
7、审议《关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》;
12、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层(1302)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

审议《关于债权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-23)

议题:

1关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第12次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案
4、《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于深圳市宇顺电子股份有限公司与深圳市华朗光电有限公司签订的附条件生效的<关于深圳市雅视科技有限公司之股权转让协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
11、《关于重大资产出售公司未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄公司拟采取相关措施的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
13、《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-22)

议题:

议案1 《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》
议案2 《关于补选吴晓丽女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-25)

议题:

1、《关于重大资产重组业绩补偿履行期限延长的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、《关于选举张旸先生、卢涛先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、《关于公司接受关联方委托贷款展期暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、《关于重大资产重组业绩补偿的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
8、《关于深圳市雅视科技有限公司2013-2015年度累积业绩承诺未实现情况的说明》;
9、《关于深圳市雅视科技有限公司股东权益价值减值测试的议案》;
10、《关于2015年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宇顺电子:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-10)、董事会签署日(2016-04-11)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的修正议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

(一)《关于计提资产减值准备的议案》;
(二)《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1《关于补选第三届董事会董事的议案》
2《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

(一)《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》;
(二)《关于为全资子公司提供担保的议案》;
(三)《关于变更2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

(一)《关于补选第三届董事会董事的议案》;
(二)《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、《关于收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》;
2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1《关于拟变更重大资产重组利预测补偿方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-28)

议题:

(一)《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于 2014 年度财务决算报告的议案》;
(四)《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》;
(五)《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
(六)《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(七)《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;
(八)《关于申请 2015 年度银行综合授信额度的议案》;
(九)《关于为全资子公司申请 2015 年度银行综合授信额度提供担保的议案》;
(十)《关于深圳市雅视科技有限公司 2014 年度业绩承诺未实现情况的议案》;
(十一)《关于定向回购深圳市雅视科技有限公司原股东林萌 2014 年度应补偿股份的议案》;
(十二)《关于制订<未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》。
(十三)《关于变更重大资产重组盈利预测补偿方案的临时提案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-28)

议题:

1.《关于解除与湖北省赤壁市人民政府签订的<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

(一)《关于计提资产减值准备的议案》;
(二)《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2015-01-04)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-04)

议题:

(一)《关于参与投资设立产业并购基金的议案》
(二)《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
(三)《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-13)

议题:

(一)《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
(二)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
(三)《关于全资子公司对外担保的议案》
(四)《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

一、《关于补选董事的议案》
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2013年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
9、《关于申请2014年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于为全资子公司2014年度银行综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于2013年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-15)、召开日(2013-09-11)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于本次重组部分事项构成关联交易的议案》;
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>、<任职期限及竞业限制协议>的议案》;
7、《关于公司与魏连速签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;
8、《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
11、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
2、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》;
3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
4、《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》;
5、《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-13)

议题:

1 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》
6《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7 《关于公司董事会换届选举的议案》
9《关于续聘公司2013年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
10 《关于2012年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-12-05)、召开日(2012-11-29)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案(逐项表决); 2、关于公司非公开发行股票预案(修正案)的议案; 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修正案); 4、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、《关于更换公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
3、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2、《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日(2012-03-21)、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》。
5、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》。
6、《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》。
7、《关于续聘公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
9、《关于修改<公司章程>的议案》。
10、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日(2011-11-23)、召开日(2011-11-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》：
3、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》。
4、《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》。
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
8、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
9、《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
11、《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》。
12、《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币1亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》。
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
3、《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-02)、网络投票日(2011-07-07)、召开日(2011-07-02)

议题:

1、《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日(2011-06-13)、召开日(2011-06-08)

议题:

1、《关于续聘公司2011年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
2、《关于2011年5月20日至12月31日的日常关联交易预计情况的议案》。
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
5、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日(2011-04-12)、召开日(2011-04-07)

议题:

1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》。 2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》。 3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》。 4、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》。 5、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》。 6、《关于公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币1亿元的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日(2010-11-14)、召开日(2010-11-10)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币5,000万元综合授信额度并向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日(2010-05-04)、召开日(2010-04-29)

议题:

1、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》。
5、《关于<2009年度利润分配预案>的议案》。
6、《关于2010年日常关联交易预计情况的议案》。
7、《关于续聘公司2010年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
8、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
9.01 选举魏连速先生为第二届董事会非独立董事。
9.02 选举赵后鹏先生为第二届董事会非独立董事。
9.03 选举周晓斌先生为第二届董事会非独立董事。
9.04 选举李霞女士为第二届董事会非独立董事。
10、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
10.01 选举张百哲先生为第二届董事会独立董事。
10.02 选举刘勇先生为第二届董事会独立董事。
10.03 选举刘澄清先生为第二届董事会独立董事。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。
11.01 选举何林桥先生为第二届股东代表监事。
11.02 选举蔡蓁女士为第二届股东代表监事。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-21)、股权登记日(2009-12-30)、现场登记日(2009-12-31)、网络投票日()、召开日(2009-12-31)

议题:

（一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）《关于制定<对外担保制度>的议案》
（四）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（五）《关于制定<投资决策管理制度>的议案》
（六）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
（七）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
（八）《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》
（九）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开二○○九年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

（一）《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的议案》
（二）《关于公司变更住所的议案》。
（三）《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
（四）《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-23)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-13)、网络投票日(2009-10-14)、召开日(2009-10-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于改选公司股东代表出任监事的议案》

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