星光股份002076股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星光发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整公司董事会人数的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
8、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
9、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星光发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星光发展股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东星光发展股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东星光发展股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东星光发展股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文》及其摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
7、《公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<分红管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东星光发展股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东星光发展股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星光发展股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东星光发展股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作细则>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》
9、《关于废除<重大生产经营、重大投资及重要财务决策>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度监事会报告》
4、《2022年年度报告全文》及其摘要
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2、《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于调整公司董事会人数的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
5、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-07-11)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于推荐重整管理人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度监事会报告》
4、《2021年年度报告全文》及其摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于选举王静女士为第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与新疆辉映文化发展有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度监事会报告》
4、《2020年年度报告全文》及其摘要
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《公司非独立董事2021年度薪酬方案》
8、《公司独立董事2021年度薪酬方案》
9、《公司监事2021年度薪酬方案》
10、《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于选举张桃华为第五届董事会非独立董事的议案》
2、《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
3、《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于补选监事的议案》
2、《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于实施债务重组的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于选举叶剑平为第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度监事会报告》
4、《2019年年度报告全文》及其摘要
5、《2019年度利润分配预案》
6、《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2019年度业绩承诺实现情况》
7、《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《公司非独立董事2020年度薪酬方案》
10、《公司独立董事2020年度薪酬方案》
11、《公司监事2020年度薪酬方案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与施新华签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于选举施新华先生为第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<董事会议事规则>的议案
3、关于修订<监事会议事规则>的议案
4、资产减值准备计提及核销管理制度
5、关于追认为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、《关于选举王晓先女士为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会报告》
2、《2018年度财务决算报告》
3、《2018年度监事会报告》
4、《2018年年度报告全文》及其摘要
5、《2018年度利润分配预案》
6、《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度业绩承诺实现情况》
7、《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》
8.00《关于2019年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9.00《公司非独立董事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
10.00《公司独立董事薪酬方案》
11.00《公司监事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于选举刘书锦先生为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于股东变更承诺事项的议案》
2、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

1《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.《公司2017年度董事会报告》
2.《公司2017年度财务决算报告》
3.《公司2017年年度报告全文》及其摘要
4.《公司2017年度利润分配预案》
5.《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
6.《关于2018年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7.《公司2017年度监事会报告》
8.《公司董事、高级管理人员2017年度薪酬考核方案的议案》
9.《公司监事2017年度薪酬考核方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
2、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律律法规的议案》 2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》 4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》 5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》 8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 10、《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 11、《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测补偿协议>的议案》 12、《关于本次交易的评估机构独立性性评估假设前提合理性性评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 13、《关于本次交易相关审计报告告审阅报告告评估报告等文件的议案》 14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》 16、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-06-29)

议题:

1《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

1《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》
3《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4《关于终止非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1《公司2016年度董事会报告》
2《公司2016年度监事会报告》
3《公司2016年年度报告全文》及其摘要
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核及2017年度薪酬方案的议案》
7《关于2017年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
8《关于2017年度日常关联交易的议案》
9《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1《关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-18)

议题:

《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 雪莱特:关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山科技公园A区广东雪莱特光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案(调整后)的议案》
3《关于公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》
5《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
6《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》
9《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11《关于提请股东大会审议同意柴国生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于制订三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.《公司2015年度董事会报告》
2.《公司2015年度监事会报告》
3.《公司2015年年度报告全文》及其摘要
4.《公司2015年度财务决算报告》
5.《公司2015年度利润分配预案》
6.《关于2016年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7.《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》
8.《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》

2.《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-14)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-20)

议题:

1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》
3 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1 《公司2014年度董事会报告》
2 《公司2014年度监事会报告》
3 《公司2014年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《关于2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7 《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核及2015年度薪酬方案的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-28)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-28)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于制订三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
4、《关于修订<分红管理制度>的议案》
5、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-29)

议题:

1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3.《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
6.《关于公司股票价格波动未到达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
7.《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
8.《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12.《关于提请股东大会审议同意柴国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《公司2013年度董事会报告》
2、《公司2013年度监事会报告》
3、《公司2013年年度报告全文》及其摘要
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核及2014年度薪酬方案的议案》
8、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》
10、《关于选举朱方先生为公司独立董事候选人的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1 《公司2012年度董事会报告》
2 《公司2012年度监事会报告》
3 《公司2012年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6《关于2013年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7 《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的议案》
8 《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1《关于增加公司经营范围的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1《关于补选公司董事的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东雪莱特光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1 《关于制定<分红管理制度>的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东雪莱特光电科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《公司2011年度董事会报告》
2、《公司2011年度监事会报告》
3、《公司2011年年度报告全文》及其摘要
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1
《公司2010年度董事会报告》
2
《公司2010年度监事会报告》
3
《公司2010年年度报告全文》及其摘要
4
《公司2010年度财务决算报告》
5
《公司2010年度利润分配预案》
6
《关于2011年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日()、召开日(2010-11-03)

议题:

1. 《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
2. 《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科技路2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1 《公司2009年度董事会报告》
2 《公司2009年度监事会报告》
3 《公司2009年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2009年度财务决算报告》
5 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6 《公司2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《关于2010年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科技路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

1 《关于选举傅蓉女士为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大培训室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1 《公司2008年度董事会报告》
2 《公司2008年度监事会报告》
3 《公司2008年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2008年度财务决算报告》
5 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6 《关于对部分募集资金项目实施调整的议案》
7 《公司2008年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于修改董事会议事规则的议案》
10 《关于2009年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-10)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

《关于选举黄云龙先生为公司第二届监事会监事的议案》
《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大培训室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日()、召开日(2008-04-02)

议题:

1 《公司2007 年度董事会报告》
2 《公司2007 年度监事会报告》
3 《公司2007 年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2007 年度财务决算报告》
5 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6 《公司2007 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《关于2008 年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训室

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-13)、网络投票日()、召开日(2007-10-13)

议题:

1、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
2、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
3、《关于公司章程修改的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1 《公司2006年度董事会工作报告》
2 《公司2006年度监事会工作报告》
3 《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》
4 《公司2006年度财务决算》
5 《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于2007年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-29)、现场登记日(2007-01-02)、网络投票日()、召开日(2007-01-02)

议题:

1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5 《关于修改公司关联交易管理办法的议案》

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