得润电子002055股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》
2、《关于被动形成对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度报告及其摘要》
5、《公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
3、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度报告及其摘要》
5、《公司2022年度利润分配的预案》
6、《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于调整公司董事津贴标准的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于对外提供财务资助的议案》
2、《关于为子公司融资提供担保的议案》
3、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718深圳市得润电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度报告及其摘要》
5、《公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度报告及其摘要》
5、《公司2019年度利润分配的预案》
6、《关于回购注销发行股份购买资产之标的公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度报告及其摘要》
5.《公司2018年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.00《关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的议案》
2.00《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年度报告及其摘要》
5.《公司2017年度利润分配的预案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
9.《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
10.《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.《关于变更公司经营范围的议案》
5.《关于修订<公司章程>的议案》
6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.《关于为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

(一)《公司2016年度董事会工作报告》
(二)《公司2016年度监事会工作报告》
(三)《公司2016年度财务决算报告》
(四)《公司2016年度报告及其摘要》
(五)《公司2016年度利润分配的预案》
(六)《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》
(七)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(八)《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

(一)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
(三)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
(四)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
(六)《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
(七)《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(八)《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
(九)《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
(十)《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(十二)《关于批准本次交易相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
(十三)《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
(十四)《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
(十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》
(十六)《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一五年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告》
4.《公司2015年度报告及其摘要》
5.《公司2015年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

(一)《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-06)

议题:

议案1《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一四年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1.《2014 年度董事会工作报告》
2.《2014 年度监事会工作报告》
3.《2014 年度财务决算报告》
4.《2014 年度报告及其摘要》
5.《2014 年度利润分配的预案》
6.《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
9.《关于变更公司经营范围的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-18)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-19)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.《关于为控股子公司提供担保的议案》
4.《关于修订公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-28)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(七)《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
(十)《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

(1) 《2013年度董事会工作报告》
(2) 《2013年度监事会工作报告》
(3) 《2013年度财务决算报告》
(4) 《2013年度报告及其摘要》
(5) 《2013年度利润分配的预案》
(6) 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(7) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(8) 《关于为控股子公司提供担保的议案》
(9) 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

(1)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(2)《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

(1) 《2012年度董事会工作报告》
(2) 《2012年度监事会工作报告》
(3) 《2012年度财务决算报告》
(4) 《2012年度报告及其摘要》
(5) 《2012年度利润分配的预案》
(6) 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
(7) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(8) 《关于为控股子公司提供担保的议案》
(9) 《关于对部分募集资金投资项目建设期进行调整的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-27)

议题:

((1) 《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》
(2) 《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-08)

议题:

（1）《关于聘任2012年审计机构的议案》
（2）《关于发行短期融资券的议案》
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（4）《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日(2012-07-24)、召开日(2012-07-23)

议题:

（1）《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于增补公司第四届董事会成员的议案》
（4）《关于公司第四届监事会成员调整的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-18)

议题:

（1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度财务决算报告》
（4）《2011年度报告及其摘要》
（5）《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（8）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1．《关于为全资子公司提供担保的议案》
2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

1．《关于董事会换届选举的议案》
2．《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日(2011-09-29)、召开日(2011-09-28)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1．《关于续聘公司2011年审计机构的议案》
2．《关于为全资子公司提供担保的议案》
3．《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
4．《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》
5.《关于公司注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》
（2）《2010年度监事会工作报告》
（3）《2010年度财务决算报告》
（4）《2010年度报告及其摘要》
（5）《2010年度利润分配的预案》
（6）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（7）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（8）《关于公司第三届董事会成员调整的议案》
独立董事将在年度股东大会上述职。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-09-01)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

《关于公司监事会成员调整的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日(2010-06-01)、召开日(2010-05-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》(本项议案需逐项审议)
2、1 发行股票的种类和面值
2、2 发行方式
2、3 发行价格及定价原则
2、4 发行数量
2、5 发行对象及认购方式
2、6 限售期
2、7 上市地点
2、8 募集资金用途
2、9 发行前滚存未分配利润安排
2、10 本次发行决议有效期
3、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《2009 年度财务决算报告》
（4）《2009 年度报告及其摘要》
（5）《2009 年度利润分配的预案》
（6）《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》
（7）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
（10）《关于公司第三届董事会成员调整的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-05)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司监事会成员调整的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、审议《关于申请发行中期票据的议案》
2、审议《关于子公司项目投资的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区光明街道观光路得润电子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-10)、网络投票日()、召开日(2009-06-10)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

（1）《2008 年度董事会工作报告》
（2）《2008 年度监事会工作报告》
（3）《2008 年度财务决算报告》
（4）《2008 年度报告及其摘要》
（5）《2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（6）《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》
（7）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
（10）《关于制定<会计事务所选聘制度>的议案》
（11）《关于公司第三届监事会成员调整的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日()、召开日(2008-11-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会4 名非独立董事
1.11 选举邱建民为董事
1.12 选举邱为民为董事
1.13 选举高松大至朗为董事
1.14 选举金劲松为董事
1.2 选举第三届董事会3 名独立董事
1.21 选举蓝裕平为独立董事
1.22 选举陈锁军为独立董事
1.23 选举虞熙春为独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举刁莲英为监事
2.2 选举叶志荣为监事
3、审议《关于向银行申请融资额度的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日(2008-09-25)、召开日(2008-09-24)

议题:

1、审议《深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(草案) 修订稿》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 激励对象的权益工具分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 权益工具的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 权益工具的获授条件、行权条件和行权安排
1.7 股权激励计划的调整方法和程序
1.8 实行股权激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股权激励计划变更、终止及其它事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权相关事宜议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-24)、董事会签署日(2008-06-25)、股权登记日(2008-07-07)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日()、召开日(2008-07-09)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

（1）《2007 年度董事会工作报告》
（2）《2007 年度监事会工作报告》
（3）《2007 年度财务决算报告》
（4）《2007 年度报告及其摘要》
（5）《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（6）《关于续聘公司2008 年度审计机构的议案》
（7）《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
（8）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（9）《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《关于增选公司董事会人员的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、审议《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-10)、现场登记日(2007-07-12)、网络投票日()、召开日(2007-07-12)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

（1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年度财务决算报告》
（4）《2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》
（5）《2006年年度报告及其摘要》
（6）《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
（7）《关于调整公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》
（8）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（9）《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市得润电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718）

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
5. 《关于为控股子公司合肥得润电子器件有限公司综合授信额度提供担保的议案》
6. 《关于为控股子公司青岛海润电子有限公司综合授信额度提供担保的议案》

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